Otoritas AS Menyelidiki Transaksi Internal DCG dengan Genesis

• DCG menerima pinjaman $575 juta dari anak perusahaannya, Genesis. 
• DCG dan CEO-nya tidak dituduh melakukan kesalahan.
• Mengatur pencarian petunjuk pencarian dokumen internal organisasi. 

Jaksa Penuntut Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa mulai menyelidiki transfer internal Genesis dan Digital Currency Group (DCG) yang saat ini tidak dipublikasikan, menurut Bloomberg. 

DCG memiliki tujuh anak perusahaan, termasuk Genesis. Genesis adalah perusahaan saudara dari DCG. Jaksa di Distrik Timur New York dan SEC sedang menyelidiki secara terpisah. Jaksa meminta DCG untuk memberikan dokumen dan wawancara. 

Investigasi dan penyelidikan berada pada tahap awal. Baik organisasi maupun CEO-nya, Barry Gilbert, belum pernah dituduh melakukan kesalahan apa pun sampai sekarang. “DCG memiliki budaya integritas yang kuat dan selalu menjalankan bisnisnya secara sah. Kami tidak memiliki pengetahuan atau alasan untuk percaya bahwa ada investigasi Distrik Timur New York terhadap DCG, ”kata perusahaan itu.

Juru bicara Genesis menyatakan kepada media berita lokal bahwa Genesis tidak mengetahui adanya investigasi di perusahaan tersebut. Namun, pihaknya membantah mengomentari kasus hukum atau peraturan khusus. 

Komentator Crypto men-tweet pada 5 Januari bahwa regulator mulai menyelidiki dan mengungkapkan kepada media berita lokal bahwa pembocor rahasia DCG bekerja dengan SEC. 

Jaksa federal telah menyelidiki DCG sebelum FTX runtuh pada bulan November. Setelah FTX, yang merupakan salah satu yang terbesar cryptocurrency pertukaran, bangkrut, Genesis tanpa batas waktu tetapi 'sementara' menangguhkan penarikan.

Seluruh kripto industri akan mengingat tahun 2022 untuk drama FTX dan tentu saja runtuhnya Terra Luna. Genesis sudah mengalami masalah karena crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) meledak.

Dokumen likuidasi dana lindung nilai menunjukkan bahwa pada Juli 2022, 3AC telah meminjamkan pinjaman $2.36 miliar dari Genesis Global Trading, unit pialang Genesis. Sementara itu, DCG juga telah menerima pinjaman antar perusahaan senilai $575 juta yang akan jatuh tempo pada Mei 2023.

Baru-baru ini, Genesis mengurangi stafnya sebesar 30%, dan setelah beberapa jam setelah kejadian tersebut, DCG dan perusahaan saudaranya mengumumkan penutupan unit manajemen kekayaannya.

Postingan terbaru oleh Ritika Sharma (melihat semua)