Kraken telah menjadi pertukaran mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat untuk menghadapi tindakan penegakan hukum dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan.
Kraken diduga melayani pengguna dari Iran, Kuba, Suriah
Pertukaran tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan federal atas dugaan pelanggaran aturan sanksi AS. Pertukaran tersebut dituduh mengizinkan pelanggan dari wilayah yang disetujui oleh otoritas AS untuk memperdagangkan mata uang kripto, New York Times melaporkan Rabu, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini.
Menurut informasi yang diberikan, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menuduh bahwa Kraken telah membuka akun untuk pengguna di Iran, Suriah, Kuba, dan dua wilayah lain yang disetujui oleh pemerintah AS. Badan tersebut diperkirakan akan mengenakan denda pada pertukaran jika terbukti bersalah atas pelanggaran tersebut.
“Kraken memantau dengan cermat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, secara umum, melaporkan kepada regulator bahkan masalah potensial.” Marco Santori, kepala petugas hukum Kraken
OFAC awalnya meluncurkan penyelidikan mereka tentang masalah ini pada tahun 2019, menyusul gugatan yang diajukan terhadap Kraken oleh mantan karyawan, Nathan Peter Runyon, pada tahun yang sama. Dalam gugatan itu, bursa dituduh oleh Runyon, yang bekerja di departemen keuangan, menghasilkan pendapatan dari rekening yang dibuka di negara-negara yang dilarang menurut undang-undang sanksi AS.
Sanksi Crypto dan AS
Mengingat sifat yang melekat pada mata uang digital, pemerintah AS memandang bahwa mereka dapat “berpotensi mengurangi kemanjuran sanksi Amerika.” Oleh karena itu, beberapa perusahaan crypto di negara tersebut menjadi sasaran pengawasan ketat oleh regulator untuk memastikan bahwa cryptocurrency tidak digunakan untuk menghindari sanksi.
Menyusul konflik Rusia-Ukraina awal tahun ini, pemerintah AS telah diarahkan pertukaran cryptocurrency untuk melarang pengguna Rusia mengakses layanan crypto di platform mereka karena sanksi yang dikenakan pada negara tersebut.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/