AS Menyelidiki Pendiri FTX untuk Penipuan, Memeriksa Arus Kas ke Bahama

(Bloomberg) — Jaksa penuntut AS, meletakkan dasar untuk kasus penipuan potensial terhadap Sam Bankman-Fried dan lainnya yang terlibat dalam keruntuhan raksasa cryptocurrency FTX, sedang menyelidiki bagaimana dana yang dipegang oleh operator pertukaran pindah ke luar AS karena meluncur menuju kebangkrutan , menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Jaksa sedang memeriksa dengan cermat apakah ratusan juta dolar ditransfer secara tidak benar ke Bahama sekitar waktu pengajuan kebangkrutan FTX pada 11 November di Delaware, kata orang tersebut, meminta untuk tidak disebutkan namanya tanpa izin untuk membahas kasus tersebut secara terbuka.

Ketika pejabat Departemen Kehakiman memulai penyelidikan menyeluruh tentang bagaimana FTX menangani uang tunai dan aset pelanggan, mereka bertemu minggu ini dengan pengawas yang ditunjuk pengadilan FTX untuk membahas materi yang ingin mereka kumpulkan, kata orang tersebut. Mereka juga menyelidiki apakah FTX melanggar hukum dengan mentransfer dana ke Alameda Research, perusahaan investasi yang bangkrut yang juga didirikan oleh Bankman-Fried, bidang penyelidikan yang telah dilaporkan sebelumnya.

Bankman-Fried, yang berada di Bahama dan belum didakwa dengan kejahatan apa pun, telah mengakui kesalahan manajerial yang parah di FTX tetapi dengan tegas membantah bahwa dia pernah menyalahgunakan dana pelanggan dengan sengaja. Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar pada hari Jumat.

The New York Times melaporkan minggu ini bahwa jaksa federal juga memeriksa apakah Bankman-Fried terlibat dalam manipulasi pasar dengan mendalangi perdagangan yang menyebabkan runtuhnya ekosistem TerraUSD awal tahun ini.

Jaksa di Distrik Selatan New York, termasuk Asisten Pengacara AS Nicolas Roos, bertemu sekitar dua jam minggu ini di ruang konferensi di Manhattan bawah dengan puluhan orang yang menyelidiki keruntuhan FTX. Biaya potensial tidak dibahas pada pertemuan organisasi. Seorang juru bicara Distrik Selatan menolak berkomentar.

Kisah berlanjut

Pertemuan tersebut melibatkan pejabat dari kantor tersebut dan Departemen Kehakiman di Washington, agen dari Biro Investigasi Federal, dan tim kebangkrutan yang dipimpin oleh John J. Ray III, yang ditunjuk sebagai chief executive officer FTX bulan lalu. Pengacara FTX dari Sullivan & Cromwell, termasuk mantan direktur penegakan Securities and Exchange Commission Steve Peikin dan mantan jaksa federal Manhattan Nicole Friedlander, juga hadir, kata orang-orang itu.

Roos membantu menuntut pendiri Nikola Corp. Trevor Milton, yang divonis bersalah pada bulan Oktober karena menyesatkan investor di perusahaan truk listrik tersebut.

Bankman-Fried telah memberikan serangkaian wawancara media dalam sebulan terakhir yang menjelaskan kesalahan akuntansi yang mengaburkan sejauh mana hubungan FTX dengan Alameda dan risiko yang tercipta. Pada hari Jumat, dia mengatakan di Twitter bahwa dia bersedia untuk bersaksi pada sidang 13 Desember di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS tentang disintegrasi kerajaan crypto-nya.

Baca lebih lanjut: Di dalam penthouse Bahama Sam Bankman-Fried setelah jatuhnya FTX

FTX yang berbasis di Bahama dan lebih dari 100 entitas terkait, termasuk cabang perusahaan AS, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ekosistem crypto dengan pengajuan kebangkrutan mereka bulan lalu. Grup dan pendirinya sekarang menghadapi pengawasan dari regulator dan jaksa di AS dan luar negeri.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP