Jaksa AS dilaporkan sedang menyelidiki pendiri FTX Sam Bankman-Fried karena penipuan

Jaksa federal AS dapat membangun kasus penipuan terhadap pendiri dan mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried. melaporkan pejabat Departemen Kehakiman bertemu dengan tim kebangkrutan crypto exchange minggu ini untuk membahas dokumen yang ingin diperoleh penyelidik dari perusahaan.

Pertemuan tersebut melibatkan jaksa dari Distrik Selatan New York, Asisten Pengacara AS Roos, agen dari Biro Investigasi Federal, dan pengacara dari FTX. Roos, terutama, terlibat dalam penuntutan , yang dihukum karena menyesatkan investor awal tahun ini. Berdasarkan Bloomberg, tuduhan potensial tidak dibahas pada pertemuan yang terjadi minggu ini.

Departemen Kehakiman "dengan cermat" memeriksa apakah FTX secara tidak benar mentransfer ratusan juta dolar sekitar waktu perusahaan menyatakan bangkrut pada . Itu juga menyelidiki apakah pertukaran itu melanggar hukum ketika memindahkan dana ke perusahaan saudara Alameda Research.

Dalam baru-baru ini , Bankman-Fried membantah sengaja menyalahgunakan dana nasabah. “Jelas, saya membuat banyak kesalahan. Ada hal-hal yang akan saya berikan apa saja untuk dapat dilakukan lagi, ”katanya. “Saya tidak pernah mencoba melakukan penipuan pada siapa pun.” Dia akan sebelum House Committee on Financial Services minggu depan, sebuah panel yang juga akan menyertakan kesaksian dari CEO FTX saat ini, John J. Ray III. Ray menuduh Bankman-Fried membuat "pernyataan publik yang tidak menentu dan menyesatkan" tentang FTX.