2023 telah tiba, tetapi masalah Sam Bankman-Fried (SBF) mungkin tidak akan hilang dalam waktu dekat. Karena otoritas Amerika Serikat berencana untuk menyelidiki akun yang mungkin terkait dengan firma Alameda SBF, lapor.
Pendiri FTX dan Alameda Research, SBF, saat ini dengan jaminan obligasi $250 Juta, tinggal di rumah orang tuanya. Tapi ada banyak “transfer aset crypto yang mencurigakan” yang terkait dengan SBF atau perusahaannya, menurut laporan Bloomberg pada akhir minggu sebelumnya.
Analis independen menyoroti transaksi kripto yang terkait dengan SBF
Selama beberapa hari terakhir, seorang analis blockchain melacak transfer dana, yang diperkirakan lebih dari $1 Juta menurut pelacak data, Arkham Intelligence. Transfer dana ini tampaknya terkait dengan dompet digital yang terkait dengan SBF dan dana lindung nilai Alameda Research yang sudah tidak berfungsi.
Alamat ETH Alameda mencari-cari di sofa untuk mendapatkan uang kembalian dan menukar bit ERC20 dengan ETH/USDT.
ETH dan USDT kemudian disalurkan melalui penukar instan.
Membunyikan beberapa lonceng alarm utama…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Selain itu, sesuai dengan investigasi on-chain yang dilakukan oleh DeFi Analyst BowTiedIguana, ia mencatat di twitter dan bertanya "Apakah Sam Bankman-Fried baru saja menguangkan $684rb ke pertukaran crypto di Seychelles saat berada dalam tahanan rumah?"
Apakah pendiri crypto yang dipermalukan, Sam Bankman-Fried, baru saja menguangkan $684rb ke pertukaran crypto di Seychelles saat berada dalam tahanan rumah?
Ketentuan pembebasannya adalah dia tidak menghabiskan lebih dari $1,000 tanpa izin dari pengadilan.
Mari kita periksa bukti pada rantai
— Iguana BowTied (@Iguana BowTied) Desember 30, 2022
Melalui beberapa utas Twitter yang beberapa saat ini “tidak tersedia,” analis menyoroti bahwa “Dalam waktu kurang dari 4 jam, 570 ETH senilai sekitar $684,000 telah ditransfer dari dompet baru ini, ke berbagai tujuan. Dana dikirim ke pertukaran tanpa KYC yang berbasis di Seychelles dan ke jaringan Bitcoin melalui Renprotocol, sebuah jembatan yang didanai oleh Alameda.”
Badan pengatur AS mungkin telah memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas "transfer mencurigakan" dana tersebut pada akhir minggu sebelumnya.
SBF “Aktif” di Twitter
Setelah semua transaksi ini terungkap, SBF turun ke Twitter untuk mengklarifikasi: “Tidak satu pun dari ini saya. Saya tidak dan tidak dapat memindahkan dana itu; Saya tidak memiliki akses ke mereka lagi.
“Saya yakin kemungkinan besar berbagai kaki FTX yang sah memiliki kemampuan untuk mengakses dana ini; semoga itu yang terjadi disini. Jika tidak, semoga satu langkah segera untuk melakukannya. Saya akan dengan senang hati membantu memberi saran kepada regulator tentang hal ini jika ada yang mau, ”katanya.
SBF mungkin menyangkal tuduhan ini: "tidak satu pun dari ini dia;" tetapi badan pengatur AS cenderung menanggapi tuduhan ini dengan serius.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/