USDT terjebak dalam baku tembak kelalaian Huobi dan KuCoin – Cryptopolitan

Menurut laporan oleh firma analitik data aset digital Inca Digital, dua bursa crypto utama, Huobi dan KuCoin, terus mengizinkan pelanggan bank Rusia yang terkena sanksi untuk bertransaksi di platform mereka.

Praktik ini dapat melanggar sanksi AS dan Eropa dan sering kali melibatkan Tether (USDT), sebuah stablecoin yang menghadapi pengawasan dari regulator.

Huobi dan KuCoin mengaktifkan bank Rusia yang terkena sanksi

Chief Executive Officer Inca Digital Adam Zarazinski mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Huobi dan KuCoin memungkinkan orang untuk berdagang crypto menggunakan kartu debit yang dikeluarkan oleh bank Rusia yang terkena sanksi seperti Sberbank.

Zarazinski menekankan bahwa Tether sering digunakan oleh orang Rusia untuk memindahkan uang ke luar negeri, dan digunakan oleh dua bursa ini, khususnya, untuk menyediakan layanan perbankan kripto kepada bank Rusia yang terkena sanksi.

Laporan Inca Digital juga menyoroti Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, yang menawarkan berbagai metode bagi orang Rusia untuk mengubah mata uang lokal menjadi kripto, termasuk melalui meja perdagangan over-the-counter dan pasar peer-to-peer.

Laporan tersebut menemukan bahwa masing-masing opsi ini terbuka untuk orang Rusia tanpa cek know-your-customer (KYC) hingga $10,000. Chagri Poyraz, Binancekepala sanksi global, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertukaran tersebut adalah "platform KYC penuh dan merupakan pertukaran besar pertama yang menerapkan sanksi terkait kripto UE."

Laporan Inca Digital menambah pengawasan dan penyelidikan yang berkembang pada pertukaran crypto oleh regulator di seluruh dunia. Binance, yang telah menjadi sasaran banyak penyelidikan, saat ini sedang diselidiki oleh Komisi Sekuritas dan Bursa, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, Departemen Kehakiman, dan Internal Revenue Service di AS.

Selain temuan yang disebutkan, laporan tersebut menyertakan pengamatan mengganggu lainnya tentang 62 pertukaran crypto yang dianalisis, termasuk bahwa beberapa di antaranya tidak mengharuskan orang Rusia untuk lulus pemeriksaan KYC.

Kurangnya pemeriksaan KYC menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kemampuan aktor jahat untuk menggunakan pertukaran ini untuk pencucian uang, pendanaan teror, dan kegiatan terlarang lainnya.

Terbaru di Huobi dan Kucoin

Huobi, yang disebutkan secara mencolok dalam laporan tersebut, ingin memperluas operasinya di Hong Kong, memanfaatkan upaya kota tersebut untuk memantapkan dirinya sebagai pusat aset digital.

Pengusaha Crypto Justin Sun, yang juga merupakan pendiri blockchain jaringan TRON dan seorang aktivis, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia berencana untuk memindahkan kantor pusat Huobi di Asia dari Singapura ke Hong Kong dan memperluas jumlah stafnya di sana dari 50 menjadi 200 pada akhir tahun ini.

Dia mengutip kebijakan ramah crypto yang baru-baru ini diperkenalkan oleh pemerintah Hong Kong, termasuk mengizinkan partisipasi ritel di pasar, sebagai faktor dalam keputusannya.

Untuk Kucoin, pertukaran telah bermitra dengan Avalanche, sebuah blockchain untuk meluncurkan aplikasi terdesentralisasi. Menurut sebuah laporan, KuCoin Wallet telah menyelesaikan integrasi penuh ekosistem Longsor di ponsel dan komputer.

Kemitraan ini akan memungkinkan KuCoin Wallet untuk memberi pengguna akses ke semua aset asli Avalanche melalui integrasi. Pengguna juga akan dapat menjelajahi banyak dApps Avalanche dan memantau aset waktu nyata secara terpadu dari semua platform.