Penyelesaian ini menandai tindakan penegakan hukum terbesar OFAC terhadap bisnis kripto FinCEN mengenakan denda terpisah yang mencakup pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Pertukaran mata uang kripto Bittrex setuju untuk membayar...
Tag: 30M
Bittrex akan membayar $30 juta untuk pelanggaran sanksi
Perusahaan pertukaran Crypto Bittrex setuju untuk membayar $30 juta karena melanggar sanksi federal yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan AS. Penyelesaian tersebut diumumkan oleh Kantor Departemen Keuangan AS ...
Crypto Exchange Bittrex untuk Membayar $30M untuk Menyelesaikan Biaya OFAC
Antara tahun 2014 dan akhir tahun 2017, Bittrex mengizinkan sekitar 1,800 orang di yurisdiksi yang terkena sanksi – termasuk Iran, Kuba, Sudan, Suriah, dan Krimea – untuk melakukan lebih dari 116,000 transaksi senilai sekitar $2...
Bittrex Didenda $30 juta untuk Pelanggaran Sanksi
Kesimpulan Penting Bittrex telah menyelesaikan masalah dengan Departemen Keuangan AS atas tuduhan bahwa mereka melanggar sanksi OFAC. Departemen Keuangan menuduh Bittrex melakukan dugaan pelanggaran antara tahun 2014 dan 2017. Sementara...
5 Token Binance Launchpool Teratas Di Bawah Kapitalisasi Pasar $30 juta untuk Ditonton pada Oktober 2022
Anda mungkin pernah mendengar tentang Binance Launchpad dan Binance Launchpool. Kedua platform bertujuan untuk membantu ekosistem mata uang kripto dengan memberikan semua pengguna Binance akses awal ke token kripto yang menjanjikan...
US SEC Membebani Perusahaan Crypto Sparkster Atas Penjualan ICO $30M yang Tidak Terdaftar
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah menggugat perusahaan pengembangan perangkat lunak Sparkster Limited yang berbasis di Kepulauan Cayman karena melakukan penjualan token tidak terdaftar yang menghasilkan sekitar $30 ...
Kulfi Finance mengalokasikan 30 juta $KLS Token Untuk Meningkatkan Ekosistem Kulfi….
Kulfi finance, Pasar DEFI dengan suku bunga tetap di cardano telah mengumumkan alokasi 30 juta token KLS untuk mendanai pengembangan ekosistem kulfi. Berbicara di acara tersebut, pendiri keuangan Kulfi Jordan Max...
Blockchain Startup Diamond Standard Menggalang $30M untuk Mendanai Ekspansi
Diamond Standard, yang memiliki lisensi di Bermuda untuk menerbitkan, menjual, dan menebus token dan aset digital, memberi investor ritel dan institusi mata uang digital yang didukung berlian. Fisika...
5 Token E-commerce Teratas Di Bawah Kapitalisasi Pasar $30M yang Harus Ditonton pada September 2022
E-commerce, kependekan dari perdagangan elektronik, hanyalah pembelian dan penjualan layanan secara online. Sistem ini menggabungkan blockchain sambil mendorong untuk mengadopsi gagasan Web3, yang menawarkan anonimitas lagi...
Penyelidik Mengembalikan $30M Dalam Kripto yang Dicuri
Uang digital senilai lebih dari $30 juta yang diambil dari jaringan Ronin Axie Endlessness telah dipulihkan oleh para spesialis, Chainalysis mengatakan 10% dari dana kripto yang diambil dari jaringan Ronin Axie...
Penyelidik Mengembalikan $30M dalam Crypto yang Dicuri dari Axie Infinity Hack
Singkatnya, cryptocurrency senilai lebih dari $30 juta yang dicuri dari jaringan Ronin Axie Infinity telah ditemukan oleh penyelidik, kata Chainalysis. Crypto dalam serangan bulan Maret bernilai $552 juta...
Chainalysis Memulihkan $30M Terkait dengan Ronin Hack Axie Infinity
Perusahaan analisis Blockchain Chainalysis mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah memulihkan lebih dari $30 juta yang terkait dengan peretasan jaringan Ronin Axie Infinity, yang menjadi berita utama pada akhir Maret. Chainalysis Bergabung...
$30M Dipulihkan Dari Axie Infinity (AXS) Ronin Bridge Hack
Biro Investigasi Federal AS dan perusahaan analisis Blockchain Chainalysis telah mendapatkan kembali $30 juta yang digelapkan dalam pencurian kripto dari peretasan Ronin Bridge. Pemulihan dana sebesar $30 juta...
Chainalysis Bermitra dengan Regulator AS untuk Memulihkan $30 juta dari Ronin Loot
Penyedia layanan analitik dan keamanan Blockchain, Chainalysis telah membantu pemulihan dana sebesar $30 juta yang dicuri dari Jembatan Ronin oleh kelompok peretas elit Korea Utara, Lazarus Group. ...
Chainalysis membantu pemerintah AS menyita $30 juta terkait dengan peretasan Axie Infinity
Chainalysis mengungkapkan bahwa hal itu membantu pemerintah AS menyita lebih dari $30 juta dari peretas Jembatan Ronin Axie Infinity (AXS) yang terkait dengan Korea Utara. 2/ Dengan bantuan penegak hukum & pemimpin...
Chainalysis Membantu Memulihkan $30M Dari Axie Infinity, Ronin Hack
Poin Penting Chainalysis telah membantu memulihkan $30 juta yang dicuri dalam serangan terhadap Ronin Network dan Axie Infinity tahun ini. Meskipun $600 juta telah dicuri, jumlah yang diperoleh kembali mewakili sekitar 10% ...
Credit Suisse Menyimpan Lebih dari $30 juta dalam Penyimpanan Kripto untuk Klien Institusionalnya
Sesuai dengan persyaratan SAB-121 oleh SEC, Credit Suisse telah mengungkapkan jumlah “aset digital” yang ditahan tetapi tidak memberikan rincian aset kripto tertentu. Raksasa perbankan Swiss...
Maven 11 Meluncurkan Kumpulan Pinjaman $30 juta di Defi Lending Protocol Maple Finance
Protokol pinjaman defi Maple Finance telah meluncurkan kumpulan likuiditas senilai $30 juta yang didukung oleh perusahaan investasi asli kripto yang berbasis di Belanda, Maven 11. Maven 11 mengumumkan bahwa peluncuran kumpulan pinjaman tersebut...
CEO Voyager yang Bangkrut Menjual $30 juta Saham Perusahaan Mendekati Puncak Saham pada 2021: CNBC
Steve Ehrlich, CEO broker kripto Voyager Digital yang sekarang bangkrut, menjual lebih dari $30 juta saham perusahaan pada tahun 2021, menurut analisis CNBC atas pengajuan Bursa Sekuritas Kanada. Setelah daftar...
Robinhood Crypto Ditampar Dengan Denda $30M oleh Regulator New York
Departemen Layanan Keuangan New York telah mendenda Robinhood Crypto $30 juta karena berbagai pelanggaran peraturan. Departemen menyimpulkan setelah penyelidikan bahwa perusahaan telah gagal ...
CEO Voyager dilaporkan menghasilkan $30 juta dari penjualan saham
CEO Voyager Stephen Ehrlich menghasilkan lebih dari $30 juta ketika dia menjual saham perusahaan tersebut ketika diperdagangkan pada puncaknya pada tahun 2021, CNBC melaporkan 3 Agustus. Menurut laporan CNBC, Ehrlich menjual 1.9 juta ...
Regulator Keuangan Negara Bagian NY di Divisi Crypto Robinhood dengan Denda $30 juta – crypto.news
Pengawas keuangan negara bagian New York telah mengenakan denda $30 juta terhadap divisi mata uang kripto Robinhood karena diduga melanggar undang-undang keamanan siber dan anti pencucian uang. Ini yang terbaru...
Unit Crypto Robinhood Didenda $30 juta oleh Regulator New York
Divisi kripto dari platform perdagangan online Robinhood telah didenda $30 juta oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) karena diduga melanggar anti-pencucian uang dan siber...
Polisi Robinhood didenda $30 juta setelah gagal mempekerjakan staf yang cukup
Cabang kripto dari aplikasi perdagangan dan investasi Robinhood (RHC) telah didenda $30 juta oleh otoritas New York setelah gagal berinvestasi dengan benar dalam tenaga kerja, proses, dan sumber dayanya, yang menyebabkan...
Regulator Menghubungi Robinhood dengan denda $30 juta
Robinhood tidak memasang nomor telepon khusus untuk keluhan konsumen, melanggar langkah-langkah perlindungan pelanggan Penyelesaian dengan Robinhood adalah penegakan kripto pertama regulator...
Unit Crypto Robinhood Dibanting Dengan Denda $30M
Cabang mata uang digital dari perusahaan pialang bebas komisi, Robinhood Crypto, telah didenda sebesar $30 juta oleh Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS). Sanksi itu datang...