Pertarungan hukum BitMEX yang sudah berlangsung lama dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), akhirnya mencapai ...
Tag: Kerja
Pendiri BitMEX Benjamin Delo Menghindari Waktu Penjara, Menerima Masa Percobaan 30 Bulan
Salah satu pendiri bursa BitMEX Benjamin Delo kemarin dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan oleh pengadilan federal New York karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan anti pencucian uang, menurut The Wall S...
Salah satu pendiri BitMEX Benjamin Delo dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan
Salah satu pendiri BitMEX Benjamin Delo menerima masa percobaan 30 bulan tanpa kurungan di rumah karena pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Hukuman tersebut menutup babak hukum yang dimulai pada musim gugur 2020, ketika ...
Co-founder BitMEX Benjamin Delo Dihukum Masa Percobaan 2.5 Tahun
11 jam yang lalu | 2 menit membaca Pertukaran Berita Delo akan menghabiskan masa percobaannya di Hong Kong sebelum kembali ke istrinya. Jaksa menuduh bahwa ketiga proses KYC gagal untuk basis klien mereka di AS. AK...
Co-founder BitMEX Benjamin Delo menghindari penjara, menerima masa percobaan 30 bulan
Benjamin Delo, salah satu pendiri pertukaran mata uang kripto BitMEX, telah dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), yang merupakan undang-undang Anti Pencucian Uang (AML). Kalimatnya...
Delo BitMEX Tidak Akan Menghadapi Penjara Setelah Permohonan Bersalah
Juru bicara Smith Villazor, firma yang mewakili Delo, mengatakan, “Kami senang bahwa Pengadilan dengan tepat menolak upaya sinis pemerintah untuk membesar-besarkan keseriusan Bank S...
Hayes And Delo, Co-Founder BitMEX, Mengaku Bersalah Karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pengumuman ini mengakhiri babak hukum yang dimulai pada musim gugur tahun 2020, ketika Hayes dan Delo, serta salah satu pendiri Samuel Reed dan kepala pengembangan bisnis BitMEX Greg Dwyer, bertanggung jawab...
Pendiri BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo Mengaku Bersalah karena Melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Pendiri platform pertukaran kripto BitMex mengaku bersalah karena melanggar undang-undang yang mewajibkan lembaga keuangan untuk membantu lembaga pemerintah dalam mendeteksi pencucian uang. Menurut ...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengungkapkan bahwa pendiri pertukaran mata uang kripto BitMEX yang berbasis di Seychelles – Arthur Hayes dan Benjamin Delo – telah mengaku bersalah karena melanggar ...
Pendiri BitMEX, Hayes dan Delo, mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank
iklan Departemen Kehakiman mengatakan pada hari Kamis bahwa Arthur Hayes dan Benjamin Delo, salah satu pendiri bursa derivatif kripto BitMEX, telah mengaku bersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS...