Pendiri BitMEX Benjamin Delo Menghindari Waktu Penjara, Menerima Masa Percobaan 30 Bulan

Pendiri pertukaran BitMEX Benjamin Delo kemarin dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan oleh pengadilan federal New York karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan anti pencucian uang, menurut The Wall Street Journal. 

Kalimat tersebut mengakhiri bagian Delo dalam kisah hukum BitMEX, yang telah berlangsung sejak Oktober 2020. Delo akan kembali ke istri dan rumahnya di Hong Kong “mungkin dalam beberapa hari,” di mana dia akan menjalani masa percobaannya.   

Kembali pada bulan Februari, Delo dan mantan CEO BitMEX Arthur Hayes mengaku bersalah untuk "sengaja gagal untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara program Anti Pencucian Uang (AML).”

Pada bulan Mei, Delo, bersama dengan salah satu pendiri Samuel Reed dan CEO Arthur Hayes, diperintahkan untuk membayar $ 10 juta masing-masing oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) karena melanggar undang-undang AML. Delo membayar bagiannya secara penuh. 

Jaksa federal mendakwa ketiganya karena gagal menetapkan prosedur know-your-customer (KYC) untuk basis pelanggan AS mereka, yang berarti bahwa pertukaran mereka berfungsi sebagai de facto platform pencucian uang dan dilayani hingga $ 209 juta dalam transaksi yang teduh.

BitMEX akhirnya melakukan KYC semua penggunanya di Januari 2021. 

Pengacara Delo, Patrick Smith, berpendapat bahwa Delo secara pribadi telah melarang ratusan pengguna berdagang di BitMEX, tetapi Delo mengaku berharap dia bertindak lebih cepat untuk memastikan pertukaran tidak lagi melayani pelanggan AS. 

Bagaimana nasib pendiri BitMEX lainnya

Pada bulan Maret, Samuel Reed bergabung dengan Delo dan Hayes dan mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Rahasia Perbankan. Dia terancam hukuman penjara maksimal lima tahun. 

Seperti Delo, Hayes juga menjalani masa percobaan, selama dua tahun, menurut Bloomberg. Jaksa awalnya berusaha agar dia dipenjara selama satu tahun, tetapi Hayes berpendapat bahwa kasusnya bisa menjadi preseden yang berguna di masa depan. Dia telah diperintahkan untuk menghabiskan enam bulan pertama di kurungan rumah. 

Terakhir, maestro Bitcoin Australia Greg Dwyer, yang bukan salah satu pendiri BitMEX, tetapi menjabat sebagai mantan kepala pengembangan bisnis bursa, saat ini sedang bernegosiasi dengan pengadilan federal New York untuk memperpanjang tenggat waktu pengajuan dokumentasi pra-persidangan oleh a minggu, menurut laporan oleh The Sydney Morning Herald kemarin.

Ingin menjadi ahli kripto? Dapatkan yang terbaik dari Dekripsi langsung ke kotak masuk Anda.

Dapatkan berita crypto terbesar + pengumpulan mingguan dan banyak lagi!