Co-founder BitMEX Benjamin Delo menghindari penjara, menerima masa percobaan 30 bulan

Benjamin Delo, salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency BitMEX, telah dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), yang merupakan undang-undang Anti Pencucian Uang (AML).

Hukuman itu, dijatuhkan di pengadilan federal di New York pada hari Rabu, mengikuti keputusannya pengakuan bersalah atas tuduhan pada bulan Februari “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program Anti-Pencucian Uang (AML)” dalam perannya di BitMEX.

Jaksa berpendapat Delo harus menjalani satu tahun penjara atau setidaknya menerima dua tahun masa percobaan dan enam bulan tahanan rumah, seperti yang diberikan kepada mantan CEO Arthur Hayes Mei.

Untuk Delo, hukumannya yang lebih rendah menutup kisah hukum yang dimulai pada Oktober 2020, yang juga melihat co-founder Hayes, Samuel Reed dan karyawan resmi pertama BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, didakwa dengan hal serupa pelanggaran.

Hakim John Koeltl menyebut pelanggaran Delo "sangat serius" dan mengatakan bahwa dia tahu BitMEX melanggar undang-undang Amerika Serikat dengan tidak menerapkan peraturan AML dan Know Your Customer (KYC).

Hakim Koeltl mencatat, bagaimanapun, bahwa pertukaran nanti mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah dan menjadi patuh.

“Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat kegagalan mendasar untuk mengatasi kelemahan dalam sistem kami,” kata Delo kepada pengadilan, menambahkan bahwa dia sangat menyesali tindakan yang membawanya berhubungan dengan sistem peradilan dan bersumpah bahwa itu akan menjadi sikat terakhirnya. dengan itu.

Sebagai warga negara Inggris yang tinggal di Hong Kong, Hakim Koeltl memerintahkan Delo untuk diizinkan menjalani hukuman percobaannya di Hong Kong.

Terkait: Tindakan CFTC terhadap Gemini adalah berita buruk bagi ETF Bitcoin

Hakim Koeltl juga mempertimbangkan fakta bahwa Delo membayar denda $10 juta menyelesaikan perintah pengadilan dari Mei dalam kasus perdata yang dibawa oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) karena melanggar aspek Undang-Undang Pertukaran Komoditas.

Seorang juru bicara tim hukum Delo mengatakan setelah sidang hukuman mereka senang pengadilan menolak “upaya sinis pemerintah untuk membesar-besarkan keseriusan tuduhan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam kasus ini.

Pengacara Delo mengatakan dia berniat untuk segera meninggalkan AS ke Hong Kong.

Sementara itu, mantan kepala pengembangan bisnis BitMEX kelahiran Australia, Greg Dwyer, yang saat ini tinggal di Bermuda, sedang dalam pembicaraan dengan pengadilan federal New York untuk memperpanjang batas waktu pengajuan dokumentasi pra-persidangan, menurut ke Sydney Morning Herald.

Sebuah surat yang dikirim ke pengadilan oleh pengacara Dwyer mengatakan "para pihak terus terlibat dalam diskusi mengenai kemungkinan penyelesaian masalah ini."