Binance diduga mengirimkan lebih dari $346 juta Bitcoin ke Bitzlato selama Mei 2018 hingga penutupannya minggu lalu. Pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov ditangkap pada 18 Januari karena memproses lebih dari $700...
Tag: Pencucian uang
Penyelidik AS Subpoena Hedge Fund dalam Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Laporan
Baru-baru ini, Binance telah melakukan upaya untuk meningkatkan komitmennya terhadap kepatuhan, dengan meningkatkan staf keamanan dan kepatuhannya sebesar 500% pada tahun 2022. Selain itu, pada musim gugur yang lalu, perusahaan ini membentuk dewan penasihat global ...
Penyelidik AS Subpoena Hedge Fund dalam Penyelidikan Pencucian Uang Binance: Laporan
Jaksa federal sedang menyelidiki hubungan antara Binance dan dana lindung nilai yang berbasis di AS sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap kemungkinan penyelewengan uang di bursa mata uang kripto...
RUU Pencucian Uang Kripto di Atas Meja
ARK Invest milik Cathie Wood terus membeli pada penurunan Coinbase, menambahkan $3.2 juta saham bursa kripto ke dalam portofolionya. Perusahaan investasi tersebut sekarang memiliki 5.8 juta saham. Ini berada di atas ...
Sens Warren dan Marshall memperkenalkan undang-undang pencucian uang baru untuk crypto
Saat cryptosphere berfokus pada drama yang terjadi di sekitar FTX, Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren dan Roger Marshall memperkenalkan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang Aset Digital tahun 2022 pada 14 Desember....
Masalah Kripto Tumbuh: Binance Mungkin Menghadapi Biaya Pencucian Uang
Akhir tahun ini terbukti sangat penting, bahkan penuh gejolak, bagi industri kripto. Industri jasa keuangan bertenaga blockchain yang masih baru masih bertanya-tanya apa dan siapa yang akan menjadi...
Deutsche Bank Menghadapi Ancaman Denda Atas Kontrol Pencucian Uang
Pengawas keuangan utama Jerman mengancam akan mendenda Deutsche Bank AG jika tidak menerapkan pengendalian terhadap pencucian uang sesuai tenggat waktu yang ditentukan, menunjukkan bahwa regulator tidak puas dengan bank tersebut...
Skema Pencucian Uang Crypto senilai $5.6 Miliar Dihancurkan
Tidak Ada Hasil Lihat Semua Hasil © Hak Cipta 2022. The Coin Republic Apakah Anda yakin ingin membuka kunci postingan ini? Buka kunci kiri : 0 Ya Tidak Apakah Anda yakin ingin membatalkan langganan? Ya Tidak Sumber: https://www.thecoin...
China Menghancurkan Skema Pencucian Uang Crypto senilai $5.6 Miliar (Laporan)
Agen penegak hukum dari Hengyang (sebuah kota di provinsi Hunan, Tiongkok selatan) dilaporkan telah menangkap kelompok kriminal yang menggunakan mata uang kripto untuk mencuci 40 miliar yuan (sekitar $5...
AS Ekstradisi Rusia Atas Tuduhan Pencucian Uang
Warga negara Rusia, yang diekstradisi dari Belanda, dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus ransomware Ryuk. Terdakwa Rusia Mengaku Tidak Bersalah Denis Mihaqloviv Dubniko, 29 tahun...
ED India membekukan $46 juta dana Vauld atas tuduhan pencucian uang
Crypto Lender Vauld yang berbasis di Singapura menghadapi tuduhan pencucian uang di India setelah $46.5 juta (3.70 miliar rupee India) dibekukan dari entitas lokalnya, Flipvolt Technology. Penegakan India...
Operator Pertukaran Crypto Alex Vinnik Diekstradisi ke AS, Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang
Operator pertukaran mata uang kripto Bulgaria BTC-e telah diekstradisi dari Yunani ke Amerika Serikat, di mana ia menghadapi tuduhan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin dan pencucian uang...
Binance Menyangkal Keterlibatan dalam Tuduhan Pencucian Uang – crypto.news
Binance, pertukaran mata uang kripto terkemuka secara global berdasarkan volume perdagangan, telah menolak klaim bahwa mereka digunakan untuk mencuci setidaknya $2.35 miliar. Eksekutif Perusahaan Binance Menangis Menurut Reuters,...
Tencent Menyerah pada Laporan Rekor Denda untuk Pencucian Uang
(Bloomberg) — Tencent Holdings Ltd. memperpanjang kerugian hingga ditutup lebih rendah 10% setelah Wall Street Journal melaporkan mereka menghadapi rekor denda karena melanggar peraturan anti pencucian uang Tiongkok...
Saham Tencent Tenggelam karena Laporan Rekor Denda Pencucian Uang
Ukuran teks Kantor pusat Tencent di kota Shenzhen, Tiongkok selatan, di provinsi Guangdong. Noel Celis/AFP melalui Getty Images Tencent Holdings turun hampir 10% setelah The Wall Street Journal melaporkan...