Binance Mentransfer 20,000 BTC ke Dugaan Pencucian Uang Bitzlato

• Binance diduga mengirim lebih dari $346 juta Bitcoin ke Bitzlato selama Mei 2018 hingga penutupannya minggu lalu.
• Pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov ditangkap pada 18 Januari karena memproses lebih dari $700 juta dana ilegal.
• Binance adalah satu-satunya bursa utama yang ditautkan sebagai salah satu mitra perdagangan utama Bitzlato.

Atasan pertukaran cryptocurrency Binance memproses lebih dari $346 juta dalam Bitcoin untuk Bitzlato, pertukaran mata uang digital yang berbasis di Hong Kong yang disita minggu lalu karena dugaan hubungan dengan pasar gelap.

Pendiri Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ditangkap oleh otoritas AS pada 18 Januari dan telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena mengoperasikan bisnis penukaran uang tanpa izin yang diduga memproses $700 juta dana ilegal.

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Bitzlato melakukan pemeriksaan latar belakang minimal pada kliennya. Binance adalah salah satu mitra perdagangan utama Bitzlato, yang menerima sejumlah besar Bitcoin antara Mei 2018 dan September 2022.

Menurut FinCEN, Binance adalah satu-satunya pertukaran cryptocurrency utama di antara mitra dagang utama Bitzlato. FinCEN juga melaporkan bahwa entitas lain yang bertransaksi dengan Bitzlato adalah pasar darknet berbahasa Rusia Hydra, pertukaran kecil bernama LocalBitcoins, dan situs web investasi crypto bernama Finiko, yang digambarkan sebagai dugaan skema crypto Ponzi yang berbasis di Rusia.

FinCEN menganggap Bitzlato sebagai "masalah pencucian uang utama" terkait dengan keuangan ilegal Rusia dan akan melarang pengiriman dana ke Bitzlato oleh AS dan lembaga keuangan lainnya mulai 1 Februari.

Seorang perwakilan dari Binance menyatakan bahwa perusahaan telah menawarkan bantuan untuk penegakan hukum internasional dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam penyelidikan mereka terhadap Bitzlato. Meskipun demikian, mereka tidak memberikan data spesifik tentang hubungan mereka dengan Bitzlato.

Menurut Reuters, saat ini tidak ada bukti bahwa transaksi antara Binance, LocalBitcoins, dan Finiko dengan Bitzlato, yang oleh Departemen Kehakiman disebut sebagai "surga kriminal", telah melanggar peraturan atau undang-undang apa pun. Namun, mantan pejabat pemerintah AS telah menyatakan bahwa status menonjol Binance sebagai rekanan perdagangan utama dapat menarik pengawasan dari Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS untuk kepatuhannya terhadap Bitzlato.

Tinjauan data yang sebelumnya dirahasiakan oleh perusahaan riset blockchain AS terkemuka Rantai menyatakan bahwa Binance melakukan 205,000 transaksi senilai lebih dari 20,000 bitcoin, setara dengan $345.8 juta pada saat transaksi, untuk Bitzlato antara Mei 2018 dan penutupan platform minggu lalu. Data juga menunjukkan bahwa Binance menerima sekitar $175 juta dalam bentuk Bitcoin dari Bitzlato, menjadikannya rekanan penerima terbesar platform tersebut selama periode tersebut.

Tampilan Posting: 70