Dua individu dan sebuah perusahaan telah didakwa mengoperasikan kumpulan komunitas ilegal dan dengan curang meminta $44 juta melalui “dana pendapatan yang diinvestasikan dalam aset digital.”
Terdakwa adalah Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, dan Jafia LLC, dengan status sidang dijadwalkan 25 Mei 2022.
Ketiga dana yang dimaksud adalah Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP, dan Seneca Ventures LLC, dengan semua aset dibekukan atas perintah Pengadilan Negeri pada 11 Mei 2022. Menurut informasi yang dirilis CFTC,
“CFTC mencari ganti rugi kepada investor yang ditipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.”
Pengaduan mengklaim bahwa para terdakwa menggunakan situs web dan video YouTube untuk “mengumpulkan lebih dari $44 juta dari setidaknya 170 peserta untuk membeli, menahan, dan memperdagangkan aset digital, komoditas, derivatif, swap, dan kontrak berjangka komoditas.”
Diduga bahwa alih-alih menginvestasikan dana untuk menghasilkan pendapatan pasif melalui staking atau perdagangan yang dikelola dengan baik, para terdakwa hanya mengalokasikan dana ke pengguna lain dengan cara yang mirip dengan skema Ponzi.
Selanjutnya, diduga bahwa “terdakwa juga mentransfer jutaan dolar ke entitas lepas pantai yang, pada gilirannya, mungkin telah mentransfer dana ke pertukaran mata uang kripto asing” dengan total $ 18 juta.
Situs web yang dirujuk dalam pengaduan resmi saat ini sedang diparkir, menunjukkan bahwa tidak ada investor lebih lanjut yang akan rentan terhadap dugaan penipuan mereka. Menurut versi situs yang di-cache dari tahun 2021, situs tersebut mengklaim memiliki dua aturan;
“Aturan #1: Membayar investor dividen tetap sebesar 15% per tahun pada a
Aturan #2: Ingat Aturan #1 MULAI HARI INI PELAJARI LEBIH BANYAK setiap bulan selamanya”
Sebuah posting blog dari tahun 2020 memberikan informasi tentang kegiatan “penambangan” mereka. Istilah yang sering digunakan oleh scammers crypto untuk menipu pemula ke ruang crypto.
Banyak orang yang akrab dengan penambangan kripto, tetapi hanya sedikit yang mengerti apa artinya ini. Menggunakan istilah "penambangan" dilakukan secara sadar untuk meninabobokan investor ke dalam rasa aman yang salah karena mereka telah mendengar ada uang yang bisa dihasilkan dalam penambangan kripto. Postingan itu menyatakan;
“Di Rose City Income Fund, kami fokus untuk menghasilkan pendapatan bagi investor kami. Kami menghasilkan pendapatan dari pengoperasian gardu tol digital. Gerbang tol ini memungut biaya apakah pasar sedang tinggi atau rendah. Kami menerapkan strategi pasar-netral, yang menghasilkan pendapatan yang dapat diandalkan. Salah satu kepemilikan Portofolio kami adalah Synthetix, yang kami beli tahun lalu dengan harga $0.5. Kami mendapat kesempatan lain untuk menambahkan lebih banyak tahun ini di bulan Maret.”
Sayangnya, situs web tersebut tampaknya menargetkan orang tua karena menyatakan bahwa “pensiunan tidak dapat menghasilkan pendapatan apa pun dari tabungan mereka”, dana mereka “berfokus pada pelestarian modal.” Salah satu terdakwa baru-baru ini men-tweet,
“Sungguh mengerikan melihat apa yang dilakukan insentif ekonomi yang salah terhadap dunia. 'tanah bebas' memiliki lebih banyak tahanan daripada komunis, Cina otoriter yang memiliki populasi 4 kali lebih besar.”
Keluhan tersebut menguraikan secara rinci bagaimana para terdakwa mentransfer dana antar peserta alih-alih berinvestasi dalam aset digital dan mempertaruhkan seperti yang mereka klaim. Ada juga catatan dana nasabah yang ditransfer ke rekening yang dimiliki dan dioperasikan oleh rekening terdakwa sendiri.
Yang mengkhawatirkan, jika salah satu dana pelanggan, pada kenyataannya diinvestasikan ke dalam aset kripto, mereka mungkin tidak dapat diambil karena, pada bulan Maret, Ikkurty adalah “mulai suka $ LUNA sekarang. Do Kwon membuat langkah perubahan permainan dengan mendukung koin stabil dengan bitcoin.”
Jika dana diinvestasikan di LUNA atau dipertaruhkan dengan Anchor Protocol, dana tersebut akan turun lebih dari 90% pada nilai hari ini. Namun, dari laporan tersebut, tampaknya hanya ada sedikit bukti bahwa dugaan skema Ponzi diinvestasikan dalam aset kripto apa pun atas nama pelanggannya.
Sumber: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/