Pertukaran CoinSwitch yang didukung A16z digerebek karena dugaan pelanggaran hukum forex

Pertukaran crypto utama India CoinSwitch Kuber memiliki lima tempat yang dicari oleh agen Anti Pencucian Uang pada hari Kamis atas dugaan pelanggaran undang-undang forex. 

Menurut laporan Kamis dari Bloomberg, Direktorat Penegakan India dicari Kantor CoinSwitch Kuber serta kediaman direktur dan CEO Ashish Singhal.

Sebuah sumber mengatakan kepada publikasi bahwa pertukaran crypto dicurigai memperoleh saham senilai lebih dari $250 juta yang bertentangan dengan undang-undang forex, serta tidak mematuhi persyaratan Know Your Customer (KYC) tertentu.

Direktorat Penegakan adalah badan penegakan dan intelijen federal yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan. Menurut situs webnya, tujuan utama badan tersebut adalah penegakan tindakan termasuk Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing dan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

CoinSwitch Kuber mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kami menerima pertanyaan dari berbagai lembaga pemerintah. Pendekatan kami selalu transparansi:”

“Crypto adalah industri tahap awal dengan banyak potensi dan kami terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan.”

Diluncurkan di India pada tahun 2020, CoinSwitch Kuber adalah salah satu pertukaran crypto terbesar di India, bersama WazirX dan CoinDCX, dengan lebih dari 18 juta pengguna terdaftar.

CoinSwitch Kuber mencapai status unicorn tahun lalu setelah mengumpulkan $260 juta dalam putaran pendanaan Seri C yang dipimpin oleh lengan modal ventura Coinbase, Coinbase Ventures dan Andreessen Horowitz. Perusahaan ini juga didukung oleh Sequoia, Paradigm, Ribbit dan Tiger Global.

Tindakan tersebut mengikuti tindakan keras yang berkelanjutan pada ruang cryptocurrency di India.

Awal bulan ini, Direktorat Penegakan membeku dana sekitar $8.1 juta dari pertukaran crypto WazirX, menuduh bahwa pertukaran crypto memfasilitasi transaksi oleh perusahaan fintech yang tidak disebutkan namanya “untuk membeli aset crypto dan kemudian mencucinya di luar negeri.”

Terkait: Implikasi peraturan dari pajak transaksi kripto India

Tahun ini juga terlihat pemerintah memperkenalkan dua undang-undang baru menuntut pajak yang melumpuhkan pada keuntungan dan transaksi terkait crypto yang belum direalisasi.

Dalam survei baru-baru ini yang dilakukan dengan 2042 investor cryptocurrency India oleh pertukaran crypto KuCoin, 33% responden survei mencatat bahwa mereka prihatin dengan peraturan pemerintah yang ambigu yang dapat menghalangi calon investor dari crypto.