Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX, sebuah bursa derivatif, mengatakan bahwa dia siap untuk “lebih terbuka” tentang kantor keluarganya, yang dikenal sebagai Maelstrom.
Dalam posting di LinkedIn, Hayes berkata, "Anda akan melihat kepala investasi kami, Akshat Vaidya, di dunia konferensi." Vaidya bekerja di BitMEX, sebuah perusahaan baru-baru ini hit dengan masalah, selama lebih dari tiga tahun sebelum bergabung dengan Maelstrom, pertama sebagai mitra investasi, kemudian sebagai manajer, dan terakhir sebagai wakil presiden pengembangan perusahaan dan keuangan strategis. Ini terjadi sebelum dia bergabung dengan Maelstrom.
Bersama dengan investor FalconX, Commonwealth, OP Crypto, dan ChapterOne, Hayes mengambil bagian dalam putaran awal untuk Elixir, pembuat pasar dan sistem keuangan terdesentralisasi, mengumpulkan $2.1 juta, yang hasilnya diungkapkan pada bulan Januari tahun ini.
Hayes, yang baru-baru ini diprediksi depresi berat, menerima enam bulan penahanan rumah untuk bagiannya di BitMEX, diturunkan kepadanya pada bulan Mei tahun lalu. Dia mengatakan dia "siap untuk membalik halaman" di masa lalu di pengadilan.
Pihak berwenang menuduh bahwa kebijakan KYC BitMEX yang longgar membuat bisnis ini menjadi surga bagi perilaku ilegal, termasuk pencucian uang dan penghindaran sanksi.
Tuduhan sebelumnya pada Hayes
Pada Oktober 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo, dan Gregory Dwyer, karyawan pertama BitMEX, pertama kali didakwa dengan satu tuduhan melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) dan satu lagi konspirasi untuk melakukannya.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengajukan proses perdata terhadap empat individu dan BitMEX, di antara perusahaan lain, yang mengakibatkan denda moneter. BitMEX didenda $100 juta, dan pemiliknya, Hayes, Reed, dan Delo, masing-masing harus membayar $10 juta.
Hayes menandatangani perjanjian pembelaan dengan jaksa yang menurunkan pedoman hukuman dari maksimal lima tahun per pelanggaran menjadi enam dan dua belas bulan. Dia akan menjalani masa jabatannya di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.
Warga negara AS dan penduduk lama Singapura Hayes menyerahkan diri kepada pihak berwenang AS di Hawaii pada bulan April sebagai bagian dari penyelesaian antara pengacaranya dan jaksa federal. Ibunya ikut menandatangani obligasi $10 juta, dan dia dibebaskan bersama uang tunai $1 juta.
Sumber: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/