Arthur Hayes akan menjalani masa percobaan 2 tahun karena kecelakaan AML BitMEX

Mengakhiri keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu terkait dengan aktivitas pencucian uang atas pertukaran kripto BitMEX, salah satu dari empat gedung pengadilan distrik federal di New York dilaporkan menjatuhkan hukuman percobaan dua tahun dan enam bulan penahanan rumah kepada pendiri dan mantan CEO Arthur Hayes.

Arthur Hayes, bersama dengan salah satu pendiri BitMEX lainnya — Benjamin Delo dan Samuel Reed — dan non-karyawan pertama perusahaan Gregory Dwyer, mengaku bersalah atas pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA) pada 24 Februari, mengakui untuk “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program Anti Pencucian Uang (AML) di BitMEX.”

Mengaku bersalah karena mendukung pencucian uang adalah pelanggaran yang dapat dihukum, seringkali membawa hukuman maksimum lima tahun penjara. Namun, baik Hayes dan Delo membuat pengakuan bersalah mereka sebelum tanggal persidangan Maret dan telah setuju untuk membayar denda pidana masing-masing sebesar $10 juta.

Pada 7 April, Cointelegraph melaporkan bahwa Hayes secara sukarela menyerah kepada otoritas AS di Hawaii enam bulan setelah jaksa federal pertama kali mengajukan tuntutan, di mana pengacaranya menyatakan:

"Pak. Hayes secara sukarela muncul di pengadilan dan berharap untuk melawan tuduhan yang tidak beralasan ini. "

Menurut terhadap dakwaan, pengajuan pengadilan umum, dan pernyataan yang dibuat di pengadilan, Hayes dibebaskan setelah memposting Obligasi jaminan $ 10 juta menunggu proses di masa depan di New York. Namun, jaksa dari Unit Pencucian Uang dan Kriminal Transnasional Kantor menemukan pengusaha bersalah karena tidak menerapkan pengamanan APU, termasuk tidak memenuhi kewajiban know-your-customer (KYC).

Terlepas dari kemungkinan hukuman penjara yang akan segera terjadi, mengakui tuduhan tersebut mengakibatkan Hayes dijatuhi hukuman kurungan rumah yang mengharuskan dia menghabiskan enam bulan pertama hukumannya dari rumah. Selain itu, dia juga setuju untuk membayar denda sebesar $10 juta.

Terkait: Blockchain dan crypto dapat menjadi keuntungan untuk melacak kejahatan keuangan

Menghancurkan mitos terkait kemudahan pencucian uang menggunakan kripto, analisis baru menyoroti potensi teknologi blockchain dan kripto untuk melacak kejahatan finansial.

Sementara banyak proyek dalam ekosistem crypto menjadi korban serangan yang ditargetkan, aktor jahat terus berjuang dalam hal menguangkan dana yang dicuri.

Berbicara kepada Cointelegraph, Dmytro Volkov, chief technology officer di crypto exchange CEX.IO, mengatakan bahwa gagasan crypto yang terutama digunakan oleh penjahat sudah usang, menambahkan:

“Dalam kasus Bitcoin (BTC), yang buku besar blockchainnya tersedia untuk umum, pertukaran serius dengan tim analitik yang kompeten dapat dengan mudah memantau dan menggagalkan peretas dan pencuci sebelum kerusakan terjadi.”