Seorang manajer investasi berusia 27 tahun dari Ohio ditangkap pada 18 November karena diduga menjalankan skema crypto Ponzi. Penipuan investasi cryptocurrency curang ini mengumpulkan setidaknya $10 juta dari investor, menurut a tekan rilis oleh Departemen Kehakiman.
Terdakwa diduga menyesatkan investor dengan mempromosikan dirinya sebagai ahli pedagang cryptocurrency yang berspesialisasi dalam Bitcoin [BTC] turunan. Menurut surat dakwaan, individu tersebut secara tidak benar menjanjikan pengembalian uang yang menguntungkan kepada investor, tanpa risiko terhadap prinsipnya. Pada kenyataannya, penipu menggunakan dana dari investor sebelumnya untuk membayar investor baru, yang merupakan pengaturan skema Ponzi klasik.
Terdakwa telah didakwa dengan lima dakwaan penipuan kawat dan dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun untuk setiap dakwaan.
Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) dikeluarkan perintah gencatan dan penghentian terhadap tertuduh dan kedua perusahaannya pada Agustus 2022. Perintah ini diajukan atas tuduhan bahwa dia menipu investor lebih dari $12 juta.
Skema Crypto Ponzi menciptakan ketakutan akan peningkatan peretasan pada tahun 2022
Pada 13 Oktober 2022, perusahaan analitik blockchain Chainalysis memperkirakan bahwa tahun 2022 hampir pasti akan melampaui tahun 2021 sebagai tahun paling signifikan untuk peretasan. Selama 125 peretasan, peretas telah menghasilkan lebih dari $3 miliar dolar tahun ini, per 13 Oktober.
1/ Setelah empat peretasan kemarin, Oktober sekarang adalah bulan terbesar dalam tahun terbesar untuk aktivitas peretasan, dengan lebih dari setengah bulan masih tersisa. Sejauh bulan ini, $718 juta telah dicuri dari #DeFi protokol di 11 peretasan yang berbeda. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Oktober 12, 2022
Sebagian besar peretasan pada tahun 2019 terjadi pada pertukaran mata uang kripto terpusat, tetapi karena perusahaan tersebut meningkatkan keamanannya, sebagian besar peretasan, sekitar 90% pada tahun 2022, terjadi pada protokol DeFi.
Baru-baru ini, ada kasus eksploitasi peretasan senilai $100 juta di jembatan antara BNB Smart Chain dan Beacon Chain. Pada Februari 2022, jembatan Wormhole kehilangan $325 juta dalam eksploitasi, pada bulan Maret, jembatan Ronin milik Axie Infinity mengalami eksploitasi $625 juta.
Erin Plante, wakil presiden investigasi di Chainalysis, kata Fortune bulan lalu,
“Meskipun tidak mudah, langkah pertama yang berharga untuk mengatasi masalah keamanan adalah audit kode yang sangat ketat untuk menjadi standar emas, baik untuk pengembang yang membangun protokol maupun investor yang mengevaluasinya.”
Sumber: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/