Regulator Aussie menandai kekhawatiran tentang FTX beberapa bulan sebelum keruntuhan: Laporkan

Regulator keuangan Australia dilaporkan menyuarakan keprihatinan atas anak perusahaan lokal FTX di Australia selama delapan bulan sebelum bursa mencapai akhir yang terlalu dini pada bulan November.

Menurut dokumen diperoleh oleh Guardian Australia, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) prihatin dengan cara FTX Australia beroperasi setelah mampu memperoleh lisensi dalam negeri melalui pengambilalihan perusahaan.

Menurut laporan sebelumnya dari Cointelegraph, FTX memperoleh lisensi layanan keuangan Australia (AFSL) dengan mengambil alih lembaga keuangan IFS Markets pada Desember 2021, sebelum membuka bisnis beberapa bulan kemudian di bulan Maret.

Ini diizinkan oleh FTX Australia efektif menghindari tingkat pengawasan yang sama yang biasanya diterapkan pada pemegang lisensi AFSL baru, menurut Ketua ASIC Joe Longo.

Menurut dokumen yang baru diperoleh, regulator mengeluarkan pemberitahuan Bagian 912C ke FTX pada bulan yang sama saat mulai beroperasi, mengharuskan pertukaran crypto untuk memberikan informasi tentang operasinya agar ASIC dapat menilai apakah memenuhi ketentuan lisensi AFSL.

Dengan melihat, ASIC dapat mengarahkan pemegang lisensi untuk memberikan dokumen yang menyebutkan layanan keuangan apa yang disediakannya dan bisnis layanan keuangan yang dijalankannya, untuk menentukan apakah pemegang lisensi memenuhi “tes kemampuan dan kepatutan.”

Sebuah dokumen pengarahan yang diperoleh Guardian juga menegaskan bahwa pada bulan-bulan antara kekhawatiran awal ASIC dan FTX runtuh pada 11 November, regulator menempatkan bursa di bawah "aktivitas pengawasan" dan mengeluarkan total tiga pemberitahuan untuk itu.

Jadwal dokumen juga mengungkapkan bahwa regulator masih mengkhawatirkan operasi FTX hingga akhir Oktober.

Cointelegraph menghubungi ASIC untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan sebelum dipublikasikan.

Terkait: ASIC menembakkan tembakan peringatan industri karena menggugat BPS Financial atas promo crypto

FTX Australia adalah salah satu dari lebih dari 130 perusahaan terkait FTX yang menghentikan operasinya setelah perusahaan induknya FTX mengalami proses kebangkrutan pada 11 November.

Lisensi keuangan anak perusahaan FTX di Australia ditangguhkan pada 16 November dan telah masuk ke administrasi sukarela, yang mirip dengan kebangkrutan Bab 11 di Amerika Serikat.

Diperkirakan sekitar 30,000 pelanggan Australia dan 132 perusahaan berutang uang atau kripto dari bursa.