Direktorat Penegakan di India telah mengumumkan membekukan dana senilai sekitar $8.1 juta milik pertukaran cryptocurrency WazirX. ED menambahkan bahwa mereka juga telah melakukan pencarian terkait dengan WazirX saat menyelidiki penipuan pinjaman pribadi instan.
Pihak berwenang membekukan $8.1 juta dana WazirX
Direktorat Penegakan mengeluarkan pengumuman Jumat mengatakan bahwa pertukaran gad memfasilitasi transaksi melalui perusahaan fintech yang tidak disebutkan namanya. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan pertukaran untuk membeli aset digital dan kemudian mencucinya di seluruh dunia. Pihak berwenang mengatakan bahwa skema tersebut melibatkan perusahaan yang berafiliasi dengan China yang menghindari persyaratan lisensi di India.
Investigasi oleh ED mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan rekening bank bursa untuk dibekukan. Akun yang dibekukan berisi 646.7 juta rupee India, setara dengan sekitar $8.1 juta. Pihak berwenang juga sedang menyelidiki salah satu pendiri bursa, Sameer Mhatre.
Regulator mengatakan bahwa penyelidikan tentang masalah ini masih berlangsung. Namun, ia menambahkan bahwa pertukaran telah menerapkan persyaratan know-you-customer (KYC) yang lemah, dan kerangka peraturan yang memfasilitasi transaksi antara WazirX dan Binance lemah.
Modal Anda berisiko.
Menurut otoritas regulator, bursa gagal mencatat informasi yang diperlukan untuk memverifikasi asal dana yang mengalir ke bursa. Pertukaran juga tidak dapat mematuhi persyaratan peraturan mengenai sumber dana dan mengungkapkan KYC dari dompet aset digital yang terlibat.
Lebih lanjut mengklaim bahwa WazirX tidak memberikan akun cryptocurrency yang hilang. Perusahaan juga gagal melacak aset kripto. Dengan mengaktifkan anonimitas transaksi dan gagal mengadopsi undang-undang anti pencucian uang (AML) yang kuat, WazirX telah membantu sekitar 16 perusahaan fintech dalam pencucian uang menggunakan cryptocurrency.
Binance menyangkal keterlibatan
CEO Binance, Changpeng Zhao, mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki ekuitas di Zanmai Labs, perusahaan induk di balik bursa. Zhao menambahkan bahwa Binance hanya menawarkan layanan dompet ke WazirX, dan pertukaran yang berbasis di India bertanggung jawab penuh atas KYC dan operasi lainnya.
Direktur WazirX, Nischal Shetty, telah membantah klaim yang dibuat oleh Zhao yang mengatakan bahwa Binance memperoleh pertukaran tersebut. Shetty menambahkan bahwa Binance bertanggung jawab untuk memproses penarikan dan mengoperasikan pasangan perdagangan kripto.
Larangan aktivitas kripto di China telah menyebabkan perusahaan kripto yang berbasis di China pindah ke India. Pihak berwenang mengatakan bahwa beberapa perusahaan fintech yang didukung oleh dana China menawarkan layanan pinjaman aset digital kepada penduduk meskipun gagal menegakkan lisensi perusahaan keuangan non-perbankan.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance