Jaksa Agung Bahama mengungkapkan investigasi sipil dan kriminal aktif terhadap FTX

Jaksa Agung Bahama Ryan Pinder merilis pernyataan sebelumnya hari ini untuk mengatasi situasi dengan crypto exchange FTX yang bangkrut, yang berkantor pusat di negara kepulauan itu.

Dalam pidatonya, yang disiarkan langsung Facebook, AG Pinder, yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum Bahama, merinci tindakan yang diambil pemerintah sejak FTX runtuh. Pidato ini juga merupakan upaya untuk mengembalikan kepercayaan investor setelah skandal yang mengejutkan itu. 

Investigasi sipil dan kriminal terhadap FTX

Jaksa Agung mengungkapkan bahwa bursa pailit saat ini sedang dalam penyelidikan aktif. "Kami sedang dalam tahap awal penyelidikan aktif dan berkelanjutan," katanya, seraya menambahkan bahwa penyelidikan tersebut melibatkan otoritas kriminal dan sipil. 

Komisi Sekuritas Bahama, Unit Intelijen Keuangan, dan Unit Kejahatan Keuangan dari Kepolisian Kerajaan Bahama telah secara aktif menyelidiki keadaan keruntuhan FTX. Badan-badan ini juga menyelidiki potensi pelanggaran hukum Bahama. 

AG Pinder mengkritik CEO baru FTX

Dalam pidatonya selama 23 menit, Pinder memberi tahu investor bahwa regulator keuangan negara bergerak "dengan cepat" dan menangguhkan lisensi FTX setelah bursa kejatuhan. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa pemerintah telah menunjuk likuidator sementara dan menyita aset FTX atas nama kreditur. 

Dia berkata,

“Penting bagi saya untuk membagikan ringkasan tentang apa yang terjadi, karena selama beberapa minggu terakhir, fakta dasar telah dikaburkan oleh permainan tebak-tebakan dan rumor.”

AG Pinder lebih lanjut menuduh bahwa pernyataan CEO baru FTX, John Ray III, telah "salah mengartikan tindakan tepat waktu yang diambil oleh Komisi Sekuritas dan menggunakan tuduhan yang tidak akurat."

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Reuters awal bulan ini, Kantor Kejaksaan AS di New York telah meluncurkan penyelidikan atas kesalahan penanganan dana nasabah oleh FTX. Pertukaran juga menghadapi penyelidikan oleh Securities and Exchange Commission, serta Commodity Futures Trading Commission.