Likuidator Bahama Menemukan Kemungkinan Penipuan Dari FTX

Namun, pada kegagalan FTX yang sedang berlangsung, pertukaran crypto yang diperangi membuatnya panas dari segala penjuru. Di satu sisi penyelidikan intensif oleh regulator, kemudian tindakan hukum dari kreditur. Beberapa hari setelah keruntuhan, tindakan hukum terhadap bursa FTX meningkat. Selain itu, pembaruan terbaru dari pengajuan kebangkrutan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran berat.

Likuidator Bahama FTX menyerahkan beberapa dokumen ke Pengadilan Kebangkrutan Distrik New York Selatan. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan bahwa Joint Provisional Liquidators menemukan penipuan dan salah urus pada bagian dari pertukaran crypto.

Mengingat perkembangan ini, pengajuan tersebut meminta pembatasan penjualan aset perusahaan sampai pengadilan mencapai putusan. Pengadilan akan memutuskan keputusannya berdasarkan Bab 15 dari kode kebangkrutan Amerika Serikat, yang menangani kasus kepailitan yang melibatkan banyak negara.

FTX Menghadapi Berbagai Tindakan Hukum

Selanjutnya, dalam pengajuan Selasa, likuidator sementara yang bertanggung jawab atas proses kebangkrutan FTX di Bahama, Brain Simms, membuat beberapa argumen. Pertama, otak Simms berdebat validitas pengajuan kebangkrutan Bab 11 oleh anak perusahaan bursa FTX Trading dan 100 afiliasi lainnya di pengadilan Delaware.

Pengacara mencatat bahwa FTX Digital bukan bagian dari Petisi Delaware. Namun, dia menambahkan, likuidator sementara memiliki hak eksklusif untuk mengambil tindakan, termasuk mengajukan petisi Delaware.

Simms juga mengatakan dia menolak petisi validitas yang menempatkan afiliasi FTX dalam kebangkrutan karena dia tidak mengesahkan tindakan tersebut secara tertulis atau sebaliknya. Pengacara menekankan bahwa merek FTX dan semua personel manajemen inti beroperasi dari Bahama.

Meskipun dia tidak meminta penghentian proses kebangkrutan di AS, dia meminta agar pengadilan mengakui proses hukum Bahama.

Sementara itu, investor FTX mengambil aksi legal melawan Sam Bankman-Fried, mantan CEO pertukaran crypto yang sekarang bangkrut. Tuntutan hukum tersebut menuduh bahwa beberapa rekening penghasil hasil adalah sekuritas tidak terdaftar yang dijual di Amerika Serikat secara ilegal.

Para investor mencari ganti rugi senilai $11 miliar dari selebritas yang mempromosikan pertukaran kripto utama SBF, termasuk Bintang Tenis Naomi Osaka dan quarterback NFL Tom Brady.

SBF Dan FTX Tertangkap di Bawah Radar Regulator

Regulator sekuritas negara menentang banyak pemberi pinjaman kripto karena produk hasil kripto yang tidak terdaftar. Misalnya, Komisi Sekuritas dan Pertukaran menghentikan produk serupa di Coinbase pada September 2021. Kepala SEC, Gary Gensler, juga mencurigai adanya kecurangan karena hasil yang luar biasa tinggi yang melekat pada akun tersebut.

Laporan mengungkapkan SEC dan CFTC sedang menyelidiki FTX atas dugaan penggelapan aset pelanggan senilai $10 miliar ke Alameda Research.

Petugas penegak hukum sedang mempertimbangkan apakah akan mengekstradisi SBF ke Amerika Serikat untuk diinterogasi. Perdana Menteri Bahama juga mengomentari krisis pertukaran SBF Crypto. Menteri mengatakan bahwa kerangka hukum di industri tidak dapat mencegah keruntuhan.

Gambar unggulan dari Pixabay, bagan dari TradingView.com