DCG Barry Silbert dilaporkan sedang diselidiki oleh SEC AS dan otoritas New York

Menyusul keputusan oleh Digital Currency Group (DCG) untuk mematikan unit manajemen kekayaannya, otoritas Amerika Serikat sekarang dilaporkan sedang menyelidiki transfer keuangan internal perusahaan. 

Fokus investigasi

Menurut sumber anonim, detektif dari New York dikatakan sedang meneliti Genesis, pemberi pinjaman crypto dan anak perusahaan DCG, yang juga menghadapi krisis likuiditas. Mereka secara eksplisit memeriksa rincian yang diberikan kepada investor tentang transfer internal yang dicurigai. 

Orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi juga mengatakan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), regulator utama di Amerika Serikat, kini menjadi bagian dari penyelidikan. Terutama, penyelidik melihat dokumen internal perusahaan dan meminta wawancara. Saat ini, baik DCG maupun Genesis tidak dituduh melakukan kesalahan.

Ketika diminta untuk mengomentari peristiwa yang sedang berlangsung, perusahaan menunjuk pada budaya integritasnya yang kuat, menambahkan bahwa mereka menjalankan bisnis mereka secara sah. Mereka melanjutkan untuk menyangkal pengetahuan atau alasan untuk percaya bahwa penyelidik sedang menggali catatan mereka. 

Genesis juga menolak mengomentari masalah hukum atau peraturan tertentu yang menjelaskan bahwa mereka mempertahankan dialog reguler dan bekerja sama dengan otoritas pengatur terkait setelah penyelidikan. 

Mereka belum ada komentar resmi dari SEC atau penyelidik yang dikatakan menyelidiki masalah ini. 

Karena minimnya informasi, belum terlihat transaksi mana yang mengundang pengawasan. 

Krisis likuiditas

Runtuhnya FTX pada November 2022 memicu turbulensi di pasar crypto, yang sangat memengaruhi Genesis. Kehancuran itu membuat perusahaan menangguhkan semua penarikan pelanggan dan inisiasi pinjaman. Pembekuan belum dicabut, dan DCG mulai merasakan efek riak. 

Terlepas dari hubungan antara kedua perusahaan tersebut, DCG menyatakan bahwa Genesis beroperasi sebagai perusahaan independen dan masalah mereka adalah milik mereka sendiri. Ada juga informasi tentang pinjaman antar perusahaan, yang menurut pendiri DCG, Barry Silbert, adalah bagian dari bisnis biasa.

Dalam sepucuk surat kepada pemegang saham, Silbert menyatakan bahwa dia menerima pinjaman sebesar $575 juta yang jatuh tempo pada Mei 2023 dari Genesis Global Capital. CEO juga baru-baru ini terlibat dalam publik perselisihan dengan salah satu pendiri Gemini, yang menuduhnya mengulur-ulur upaya untuk menyelesaikan masalah terkait mereka yang terkait dengan Produk Earn.   

Ikuti Kami di Google Berita