CEO Binance Mungkin Menghadapi Tuntutan Pidana di AS

Menurut laporan terbaru oleh Reuters, "setidaknya" setengah lusin jaksa federal AS yakin bahwa mereka telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap CEO Binance, Changpeng Zhao.

Namun, ada juga yang tetap ragu, dengan alasan harus ada lebih banyak bukti untuk tindakan agresif semacam itu. Kesimpulan dari penyelidikan besar ke pertukaran terbesar telah ditunda untuk saat ini karena tidak ada konsensus di antara para jaksa.

Laporan tersebut, yang mengutip sumber anonim, mengatakan demikian Binance dan eksekutif puncaknya berpotensi didakwa melanggar aturan anti pencucian uang dan mengizinkan aktor jahat untuk menghindari sanksi.

Jaksa AS mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018 karena kekhawatiran atas penjahat yang menggunakan pertukaran untuk pencucian dana yang didapat secara tidak sah.

Menurut penyelidikan Reuters yang dilakukan awal tahun ini, Binance diduga memproses crypto kotor senilai miliaran dolar dari penjahat dan penghindar sanksi.

Tim Binance diprediksi ditolak tuduhan yang diuraikan dalam artikel tersebut, mengklaim bahwa tim keamanan dan kepatuhannya telah meningkatkan jumlah stafnya sebesar 500%. Selain itu, pertukaran mengatakan bahwa mereka tidak memiliki wawasan tentang pekerjaan internal Departemen Kehakiman AS meskipun dilaporkan mempekerjakan mantan kepala Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset (MLARS) Kendall Day untuk mengadakan diskusi dengan jaksa.

Menurut Reuters, Departemen Kehakiman telah membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan dengan Day.

Harga Bitcoin, cryptocurrency terbesar, turun di bawah $17,000 karena berita Binance.