CEO Binance Menegur Klaim Terkait Tindakan Pencucian Uang yang Lemah

Laporan Reuters baru telah mengungkapkan bahwa Binance mungkin telah memungkinkan pencucian uang di platformnya karena kepatuhannya yang lemah terhadap peraturan. 

Menurut laporan itu, Binance mempertahankan pemeriksaan yang lemah pada pelanggan, menahan informasi dari regulator, dan bertindak melawan rekomendasi dari departemen kepatuhannya.

Apakah peraturan Binance sesuai?

Tuduhan baru ini datang ketika bursa meningkatkan upayanya untuk mencap dirinya sebagai platform yang ramah peraturan. 

Pertukaran crypto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan berada di pusat beberapa larangan peraturan tahun lalu. Tetapi terus mempertahankan keinginannya untuk bekerja dengan regulator dan memenuhi persyaratan kepatuhan.

Investigasi Reuters menemukan bahwa sementara Binance terus-menerus berbicara tentang kepatuhan terhadap peraturan secara publik, tindakan pribadinya tidak sesuai. 

… Laporan baru mengatakan tidak

Menurut laporan itu, pernyataan publik CEO Binance Changpeng Zhao tentang menyambut pengawasan peraturan hanyalah tipuan. Ditemukan bahwa bursa belum sepenuhnya kooperatif dengan regulator.

Reuters mencatat bahwa klaim Binance diatur di bawah hukum Malta menyesatkan. Meskipun pertukaran telah mendekati otoritas Malta untuk perizinan dan relokasi yang diusulkan, itu akhirnya tidak ditindaklanjuti. 

Sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengklaim bahwa bursa ditarik karena aturan anti pencucian uang yang ketat di negara kepulauan itu.

Penyelidikan juga menunjukkan bahwa beberapa eksekutif puncak di perusahaan telah menunjukkan keprihatinan tentang tingkat kepatuhan. Tetapi pertukaran yang dipimpin CZ bertindak melawan rekomendasi ini pada beberapa kesempatan. 

Dengan mengadopsi perusahaan buram, perusahaan telah beroperasi di luar peraturan nasional. Selain itu, perusahaan telah menolak untuk menyatakan yurisdiksinya, sehingga menyulitkan regulator untuk memantau operasinya.

Khususnya, regulator di negara-negara seperti Afrika Selatan, Inggris, Singapura, dan lainnya telah memperingatkan konsumen tentang penggunaan platform.

Informasi untuk laporan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan mantan eksekutif puncak dan karyawan serta peninjauan berbagai dokumen resmi.

CZ menanggapi Reuters 

Changpeng Zhao telah menanggapi laporan tersebut, mengklaim itu hanya FUD. Sebuah tweet dari miliarder crypto mengatakan, “Wartawan berbicara dengan orang-orang yang dilepaskan dari Binance dan mitra yang tidak berhasil, mencoba mencoreng kami. Kami fokus pada anti pencucian uang, regulasi yang transparan dan disambut baik.” 

Dia nanti tweeted bahwa Binance menggunakan alat anti pencucian uang yang sama atau bahkan lebih kuat seperti bank. Zhao juga menambahkan bahwa pertukaran tersebut bekerja dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia dan memiliki beberapa surat terima kasih untuk ditunjukkan.

Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami!

Penolakan tanggung jawab

Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.