Binance Bisa Menghadapi Biaya Pencucian Uang

Departemen Kehakiman AS berkonflik tentang keputusan untuk menuntut pertukaran crypto dalam penyelidikan undang-undang anti pencucian uang 2018. 

DOJ Mempertimbangkan Pengisian Binance

Pertukaran crypto, yang terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah menjadi subjek penyelidikan jangka panjang atas kepatuhannya terhadap undang-undang anti pencucian uang (AML). Penyelidikan dimulai pada tahun 2018 dan telah mengumpulkan bukti yang, menurut beberapa jaksa federal, cukup untuk menuntut perusahaan. Laporan Reuters bahwa sekitar setengah lusin jaksa federal percaya bahwa bukti yang dikumpulkan terhadap bursa akan cukup untuk mendukung pengajuan tuntutan pidana terhadap eksekutif Binance, termasuk CEO Changpeng Zhao. Namun, jaksa lain telah memprotes, mengatakan bahwa bukti yang lebih penting diperlukan untuk bergerak secara legal terhadap pertukaran crypto.

Departemen Lain yang Terlibat

Selain Departemen Kehakiman, tiga lembaga pemerintah lainnya terlibat dalam penyelidikan. Menurut DOJ, tuduhan pencucian uang terhadap perusahaan keuangan harus disetujui oleh kepala Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset (MLARS). Selain itu, kepala Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Barat Washington di Seattle dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (NCET) juga harus menyetujui sebelum DOJ dapat mengambil tindakan apa pun terhadap perusahaan kripto tersebut. 

Pencucian Uang Dan Tuduhan Lainnya

Meskipun perusahaan baru-baru ini mengungkapkan bahwa cadangan BTC-nya jaminan berlebihan, investigasi Reuters telah mengungkapkan bahwa perusahaan crypto secara finansial tidak mematuhi undang-undang AML. Binance tidak hanya gagal menegakkan kontrol anti-pencucian uang yang ketat, tetapi juga memproses pembayaran lebih dari $10 miliar untuk individu dan kelompok yang terkena sanksi dan bersekongkol untuk menghindari regulator AS. Perusahaan dapat menghadapi tuduhan pengiriman uang tanpa izin, konspirasi pencucian uang, dan pelanggaran sanksi pidana. Departemen Kehakiman akan memiliki keputusan akhir apakah akan mendakwa Binance dan para eksekutifnya, menegosiasikan kesepakatan pembelaan, atau menghentikan kasus ini sepenuhnya. 

Tuntutan Pidana Bisa Mengguncang Pasar 

Bergerak maju dengan proses pidana akan menjadi paku lain di peti mati crypto. Industri ini telah berjuang setelah inflasi yang meningkat, bencana LUNA, kehancuran FTX, dan banyak eksploitasi oleh penjahat dunia maya. Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao telah mempertahankan salah satu dari beberapa pilar dukungan industri yang tersisa. Tuntutan pidana pada saat ini dapat terbukti mematikan bagi industri, yang mungkin tidak akan pulih. 

Reuters telah menemukan bahwa Binance telah mencoba untuk merahasiakan masalah ini. Memang belum ada kabar atau laporan dari kejaksaan yang berembuk untuk menuntut perusahaan tersebut. Perusahaan crypto berpendapat bahwa tuntutan pidana dapat mendatangkan malapetaka pada pasar yang sudah rapuh dan telah menimbulkan spekulasi bahwa konspirasi sedang dibuat untuk mengacaukan Binance dan seluruh pasar crypto. Tim hukum Binance telah bertemu dengan pejabat dari Departemen Kehakiman untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan kesepakatan pembelaan. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.