Binance Mengharapkan Denda dalam Investigasi AS

Binance, pertukaran aset digital terbesar di dunia, sedang bersiap untuk menyelesaikan penyelidikan peraturan dan penegakan hukum yang tertunda di Amerika Serikat dengan membayar denda dan jenis hukuman lainnya.

Menurut sebuah artikel yang diterbitkan di WSJ pada 15 Februari dan mengutip chief strategy officer perusahaan, Patrick Hillmann, Binance telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memperbaiki kesulitan kepatuhan sebelumnya.

Binance "bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencari tahu perbaikan apa yang harus kami lalui hari ini untuk meminta maaf atas hal itu," menurut Hillmann, yang merupakan Chief Compliance Officer Binance.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kesimpulan dari penyelidikan saat ini pasti akan menjadi hukuman, tetapi ada juga kemungkinan bahwa ada konsekuensi lain.

Di Amerika Serikat, pertukaran cryptocurrency Binance telah menjadi fokus dari banyak investigasi, termasuk yang dimulai pada tahun 2018 oleh Departemen Kehakiman dan menyangkut dugaan pelanggaran hukum terhadap pencucian uang.

Selain itu, penyelidikan dilakukan oleh Commodity Futures Trading Commission pada Maret 2021 untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memasarkan cryptocurrency berjangka kepada konsumen di Amerika Serikat tanpa terlebih dahulu mendaftar ke agensi tersebut.

Pada bulan Februari tahun ini, Komisi Sekuritas dan Bursa memulai penyelidikan terhadap anak perusahaan Binance di AS mengenai entitas perdagangan yang terkait dengan CEO perusahaan, Changpeng Zhao.

Binance "sangat percaya diri dan merasa sangat baik tentang ke mana arah negosiasi itu," menurut Hillmann, yang juga mengatakan bahwa perusahaan tidak dapat memberikan angka tentang jumlah penalti atau garis waktu kapan mereka akan diselesaikan dengan AS. pihak berwajib.

Menurutnya, ini adalah “periode yang sangat menantang bagi kami” karena kurangnya kejelasan tentang crypto di Amerika Serikat.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) akhir-akhir ini mengintensifkan apa yang oleh beberapa orang di industri disebut sebagai "perang melawan crypto." “Perang terhadap crypto” ini tampaknya ditujukan untuk layanan taruhan tertentu dan stablecoin, yang keduanya ditentukan oleh SEC untuk tunduk pada peraturan sekuritas.

CEO Binance mengatakan, mengacu pada upaya penegakan hukum saat ini, bahwa hal itu “akan memiliki dampak yang sangat signifikan dan bertahan lama di Amerika Serikat.”

Paxos mendapat masalah dengan otoritas New York awal pekan ini, yang mengakibatkan perusahaan dilarang merilis lagi stablecoin BUSD bermerek Binance.

Sebagai hasil dari tindakan penegakan SEC, pertukaran cryptocurrency Amerika Kraken terpaksa menghentikan layanan taruhannya dan diberikan denda tiga puluh juta dolar hanya seminggu yang lalu.

Patrick Hillmann sampai pada kesimpulan bahwa menemukan solusi untuk masalah dengan otoritas Amerika Serikat akan bermanfaat bagi perusahaan dan masa depannya.

“Ini akan menjadi waktu yang luar biasa bagi perusahaan kami karena ini akan memungkinkan kami untuk melupakannya,” kata CEO. "Itu akan memungkinkan kita untuk melupakannya."

Binance tidak ingin memberikan komentar lagi tentang topik tersebut dan karenanya menolak untuk melakukannya.