Binance Membekukan Ikatan $1.5M Untuk Skema Pencucian Uang

Badan penegakan hukum India, Direktorat Penegakan (ED) membekukan lebih dari $ 1,5 juta yang disimpan di pertukaran crypto Binance. Dana tersebut disimpan dalam Bitcoin melalui ikatan transaksi ke pertukaran crypto WazirX dan Aplikasi Game Seluler yang disebut E-Nuggets.

Menurut siaran pers dari Direktorat Penegakan, aplikasi Seluler telah ditautkan ke Aamir Khan, dan investigasi Pencucian Uang diluncurkan pada bulan Juli. Orang ini dan orang lain dituduh melanggar Undang-Undang Pencucian Uang dengan pengaduan yang diajukan oleh otoritas Bank Federal.

Entitas terkait dengan dugaan aktivitas ilegal ini adalah aplikasi game seluler E-Nuggets, pertukaran crypto WazirX, perusahaan induknya Zanmai Labs, dan pertukaran crypto Binance. Sebagai Bitcoinis melaporkan, Changpeng “CZ” Zhao, CEO Binance, telah membantah tuduhan tersebut.

Dua bulan lalu, ketika penyelidikan awal diluncurkan, CZ turun ke Twitter untuk mengklarifikasi keterlibatannya dengan WazirX, dan menyatakan bahwa tidak ada ikatan keuangan antara platform pertukaran. Pada saat itu, ED menuduh entitas ini beroperasi dengan kontrol regulasi yang "longgar" dan tidak ada kebijakan Know Your Customer (KYC). Lembaga penegak hukum menyatakan:

Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto.

Sekarang, ED mengklaim bahwa individu di belakang E-Nuggets, Aamir Khan, membuat aplikasi dengan "tujuan menipu publik". Setelah "sejumlah besar uang" dikumpulkan dari E-Nugget, tersangka melanjutkan untuk menghentikan transaksi dan menarik dana.

Kemudian, aktor jahat "menghapus" data pengguna dari server aplikasi. ED mengklaim dana yang dicuri ditransfer menggunakan pertukaran crypto. Pelaku jahat dapat membuka "akun tiruan" di pertukaran crypto WazirX, menyetor dana, dan kemudian melanjutkan untuk mentransfer dana ke Binance. Rilis mengklaim:

Saldo mata uang kripto yang ditransfer tersebut yaitu, 77.62710139 Bitcoin setara dengan USD 1573466 (kira-kira Rs 12.83 Crore) di pertukaran kripto Binance telah dibekukan.

Binance Meningkatkan Kerjasama Dengan Lembaga Penegak Hukum?

Binance telah dituduh oleh ED dan entitas lain yang diduga memungkinkan pencucian uang, dan kegiatan kriminal lainnya. Perwakilan perusahaan, termasuk CEO-nya, telah membantah tuduhan apa pun, membela kebijakan KYC dan anti pencucian uang (AML) platform.

Dalam posting terbaru yang dibagikan oleh CZ, pertukaran mengumumkan sebuah “Program Pelatihan Penegakan Hukum Global”. Menurut Binance, inisiatif ini dibuat untuk “membantu penegak hukum mendeteksi kejahatan keuangan dan dunia maya dan membantu penuntutan aktor jahat yang mengeksploitasi aset digital”.

Pada tahun 2021, pertukaran crypto meluncurkan divisi Investigasi. Data yang diberikan oleh bursa mengklaim bahwa tim ini telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di seluruh dunia dan bekerja dengan lembaga penegak hukum di beberapa negara.

Pertukaran mengklaim bahwa kebijakan KYC dan AML dan kerjasamanya dengan lembaga penegak hukum internasional telah memungkinkan mereka untuk menerima lisensi untuk beroperasi di Prancis, Italia, Spanyol, dan lainnya. Pada saat penulisan, Binance Coin (BNB) diperdagangkan pada $279 dengan keuntungan 3% pada jangka waktu rendah.