Menurut laporan oleh Reuters pertukaran cryptocurrency Binance memproses transaksi asal Iran dengan nilai $8 miliar sejak 2018 meskipun ada sanksi yang dijatuhkan oleh AS yang dimaksudkan untuk memutuskan negara dari sistem keuangan global.
Data dari peneliti blockchain AS Chainanalysis mengungkapkan bahwa hampir semua dana, atau setidaknya $7.8 miliar, berpindah antara Binance dan pertukaran crypto terbesar Iran, Nobitex. 75% dari dana yang dipindahkan melalui Binance berada di Tron yang memberi pengguna opsi untuk menyembunyikan identitas mereka. Nobitex mendorong kliennya untuk menggunakan Tron – token tingkat menengah – untuk berdagang secara anonim tanpa “membahayakan aset karena sanksi.” Temuan telah terungkap setelah penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS terhadap kemungkinan pelanggaran aturan pencucian uang oleh Binance. Chagri Poyraz, kepala sanksi di Binance mengatakan bahwa “Awal minggu ini, kami menemukan bahwa Binance berinteraksi” dengan “aktor jahat” menggunakan pertukaran cryptocurrency Iran. Dia menambahkan bahwa beberapa pengguna ini “mencoba untuk memindahkan crypto melalui pertukaran Binance,” menambahkan bahwa “Segera setelah kami menemukan ini, kami pindah untuk membekukan transfer (dan) memblokir akun.”
Penting untuk dicatat bahwa tidak ada platform kripto Iran yang saat ini dikenai sanksi, namun, pembatasan yang diberlakukan AS melarang entitas AS atau warga negara AS menjual barang dan jasa kepada penduduk, bisnis, atau institusi Iran dan larangan tersebut mencakup layanan keuangan. Menurut data dari Chainanalysis, Binance.US telah melakukan berbagai transaksi dengan platform kripto Iran.
Crypto Alternatif yang Nyaman untuk Iran
Cryptocurrency telah menawarkan Iran cara untuk menghindari sanksi AS yang telah membuat ekonominya lumpuh. Pada bulan Agustus, Republik Islam membuat impor resmi pertama memesan menggunakan cryptocurrency. Pesanan tersebut dilaporkan bernilai $10 juta dan diambil sebagai langkah pertama untuk memungkinkan negara tersebut berdagang melalui aset digital yang melewati sistem keuangan global berdenominasi dolar dan memungkinkannya untuk berdagang dengan negara lain yang juga dibatasi oleh embargo perdagangan AS. seperti Rusia. Pemerintah Iran juga dilaporkan telah memulai mengeluarkan lisensi untuk penambang cryptocurrency di bawah kerangka peraturan baru.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/binance-helped-iranian-firms-trade-8-billion-despite-sanctions