Dunia cryptocurrency sekali lagi diguncang oleh laporan terbaru dari Wall Street Journal. Menurut sumber mereka, Binance – pemain terbesar di industri – telah mengembangkan strategi untuk menghindari risiko menghadapi tuntutan oleh otoritas AS.
Dalam langkah yang berani, perusahaan mendirikan entitas AS pada tahun 2019, sebagai cara untuk mengurangi potensi konsekuensi hukum dari beroperasi di Amerika Serikat.
Tampaknya bursa telah beroperasi di es tipis, dan ancaman dikejar oleh regulator AS telah membayangi mereka selama beberapa waktu.
Grafik Laporan Wall Street Journal menyiratkan bahwa tindakan pertukaran crypto dapat dilihat sebagai tanda keputusasaan, upaya terakhir untuk menghindari hukum yang panjang.
Tidak sulit membayangkan rasa urgensi yang pasti mendorong para eksekutif perusahaan saat mereka berebut untuk mendirikan entitas AS, berharap dengan harapan bahwa itu akan cukup untuk melindungi mereka dari dampak hukum.
Gambar: Cryptopolitan
Alasan Atas Masalah Kepatuhan
Artikel tersebut juga mengklaim bahwa Binance, didirikan pada tahun 2017, dan Binance.US, anak perusahaan dari Binance.US, lebih terhubung daripada yang diizinkan oleh perusahaan. Keduanya berbagi karyawan, dana, dan entitas terafiliasi yang memperdagangkan cryptocurrency.
Ditunjukkan bahwa meskipun mayoritas konsumen perusahaan berlokasi di Cina dan Jepang, satu dari lima berada di Amerika Serikat. Binance.US beroperasi di San Francisco.
Teks eksekutif Binance, dokumen menunjukkan rencana untuk menghindari pengawasan AS – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 Maret, 2023
Selain itu, kode sumber dompet digital yang berbasis di AS dikelola oleh pengembang Binance di China. Akibatnya, Binance, sebagai perusahaan global, memiliki akses ke informasi tentang pelanggannya di Amerika Serikat.
Selanjutnya, perwakilan perusahaan mengirim email kepada Reuters untuk mengatakan:
“Kami telah mengakui bahwa kami tidak memiliki kepatuhan dan kontrol yang memadai selama tahun-tahun awal tersebut… kami adalah perusahaan yang sangat berbeda saat ini dalam hal kepatuhan.”
Binance: 'Kejatuhan Nuklir'
Menurut Journal, seorang eksekutif Binance memperingatkan rekan-rekannya dalam obrolan pribadi 2019 bahwa gugatan dari regulator AS, yang telah meramalkan kampanye yang akan datang pada perusahaan crypto lepas pantai yang tidak diatur, akan seperti "kejatuhan nuklir" bagi perusahaan dan para pemimpinnya.
Binance, mantan pesaing raksasa crypto FTX yang sekarang sudah tidak beroperasi, diperintahkan oleh sekelompok senator dari kedua partai politik minggu lalu untuk memberikan perincian spesifik tentang operasi bisnisnya dalam menghadapi klaim praktik ilegal.
Para senator merinci tuduhan Departemen Kehakiman terhadap pertukaran crypto dalam surat mereka dan mengklaim pertukaran tersebut kurang terbuka.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $987 miliar pada grafik harian | Bagan: TradingView.com
Khawatir bahwa pertukaran tersebut melanggar undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS, DOJ membuka a investigasi kriminal melawan Binance dan CEO Changpeng Zhao pada tahun 2018.
DOJ belum menentukan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap bisnis atau eksekutif tertentu.
-Gambar unggulan dari Castellex
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/