Binance ditautkan ke platform cryptocurrency ilegal Bitzlato

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Amerika Serikat (FinCEN), yang merupakan divisi dari Departemen Keuangan, telah menegaskan bahwa ada hubungan antara Binance dan situs cryptocurrency ilegal Bitzlato.

Dalam perintah yang dipublikasikan pada 18 Januari, FinCEN mencatat bahwa pertukaran mata uang kripto yang dikenal sebagai Binance adalah salah satu dari “tiga mitra penerima teratas” Bitzlato dalam hal transaksi yang melibatkan Bitcoin (BTC).

Binance dilaporkan sebagai salah satu rekanan terbesar yang menerima Bitcoin dari Bitzlato antara Mei 2018 dan September 2022, seperti yang dinyatakan oleh regulator.

FinCEN mengamati bahwa rekanan lain termasuk pasar darknet Hydra, yang memiliki koneksi ke Rusia, dan dugaan penipuan Ponzi yang beroperasi di Rusia dengan nama "Finiko."

Namun, FinCEN tidak memasukkan Binance dalam daftar tiga mitra pengiriman teratas mereka dalam pesanan.

Menurut surat kabar itu, tiga perusahaan Hydra, pertukaran LocalBitcoins yang berbasis di Finlandia, dan Finiko adalah kontributor Bitcoin paling signifikan ke Bitzlato antara Mei 2018 dan September 2022. Menurut apa yang dikatakan FinCEN dalam urutan tersebut, sekitar dua pertiga dari Bitzlato teratas menerima dan mengirim rekanan terkait dengan pasar darknet atau penipuan.

Badan tersebut mengatakan bahwa antara 2019 dan 2021, Bitzlato mengumpulkan cryptocurrency senilai total $406 juta melalui penipuan, $224 juta dari pasar darknet, dan $9 juta dari pelaku ransomware.

Pengungkapan tersebut terjadi pada saat banyak agensi di Amerika Serikat telah memulai tindakan penegakan hukum yang serius terhadap Bitzlato. Pihak berwenang ini menuduh perusahaan terlibat dalam pencucian uang dan diduga memungkinkan pengelakan sanksi terhadap Rusia.

Anatoly Legkodymov, pencipta Bitzlato, ditahan oleh Biro Investigasi Federal pada 17 Januari di Miami sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.

Bitzlato adalah layanan cryptocurrency yang tidak terlalu dikenal, berbeda dengan pertukaran cryptocurrency terkemuka seperti Binance dan Coinbase.

Platform tersebut dikatakan telah didirikan pada tahun 2016, dan memiliki kantor di gedung pencakar langit Federation Tower di Moskow, di mana ia memproses transaksi setidaknya seratus ribu dolar.

Fakta bahwa Binance diduga terlibat dalam kasus Bitzlato menimbulkan kekhawatiran tertentu tentang aktivitas pertukaran serta kemungkinan hubungan dengan Rusia.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Binance adalah salah satu bursa yang membuat keputusan untuk tetap melayani Rusia yang tidak mendapat sanksi setelah penerapan paket sanksi kedelapan oleh Uni Eropa terhadap negara tersebut.