Sebuah laporan investigasi menunjukkan bahwa pertukaran cryptocurrency utama Binance berada di balik transfer dana sekitar $400 juta dari akun Binance.US ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh CEO Changpeng Zhao.
Menurut laporan Reuters 16 Februari, investigasi terhadap catatan perbankan Binance dan pesan perusahaan menunjukkan bahwa lebih dari $400 juta dikirim dalam serangkaian transaksi pada tahun 2021 dari akun yang dikendalikan oleh Binance.US ke perusahaan perdagangan Merit Peak. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat dilaporkan meluncurkan penyelidikan menjadi koneksi potensial antara Binance.US dan perusahaan perdagangan yang sama pada Februari 2022.
Reuters melaporkan bahwa juru bicara Binance.US mengatakan Merit Peak "tidak memperdagangkan atau menyediakan layanan apa pun di platform Binance.US" dan hanya karyawan bursa yang memiliki akses ke rekening banknya. Dana disimpan oleh Binance.US yang menjalankan bisnis sebagai Layanan Perdagangan BAM di Silvergate Bank.
Laporan turun di tengah Binance penerbitan sebuah posting blog berjudul "Membangun Kepercayaan dalam Ekosistem Crypto," di mana pertukaran mengatakan aset pelanggan "hanya boleh digunakan dengan cara yang telah diizinkan secara eksplisit oleh pelanggan." Binance mendorong kembali terhadap laporan Reuters serupa dari Juni 2022 menuduh pertukaran memfasilitasi pencucian uang senilai miliaran dolar, mengklaim outlet berita menyebarkan disinformasi.
Ada banyak upaya untuk menarik kesejajaran di antara keduanya https://t.co/AZwoBOgsqS dan pertukaran penipuan yang telah bangkrut. Fakta sebenarnya berbicara sendiri: tidak ada perbandingan.
Tim kepemimpinan kami terdiri dari mantan karyawan DOJ, SEC, FBI, dan NYFed yang… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februari 16, 2023
Terkait: Binance menyiapkan buku cek untuk potensi denda dari regulator AS: Laporkan
Diluncurkan pada tahun 2019, Binance.US beroperasi sebagai entitas terpisah dari Binance, yang sebagian besar tidak tersedia untuk pengguna Amerika Serikat karena peraturan setempat. Pihak berwenang dengan Departemen Layanan Keuangan New York juga telah melaporkan menargetkan cadangan Binance, yang menyebabkan tindakan keras terhadap BUSD (BUSD) koin stabil.
Pembaruan (17 Februari pukul 2:23 UTC): Artikel ini telah diperbarui untuk menyertakan tweet 16 Februari dari Binance.US.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report