Pertukaran cryptocurrency terpusat Binance telah memindahkan sekitar $400 juta dari akun Silvergate Bank AS ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh CEO Changpeng Zhao, menurut laporan Reuters.
Binance kabarnya memindahkan dana antara Januari dan Maret 2021 dari akun perdagangan, BAM Trading, ke Merit Peak — sebuah perusahaan yang dikatakan sedang diselidiki oleh SEC.
Belum ditentukan apakah transfer melibatkan dana pelanggan, menurut Reuters. Tetapi ketentuan publik Binance sejak saat itu menunjukkan bahwa simpanan pelanggan akan disimpan di Prime Trust yang berbasis di Silvergate dan Nevada.
Situasi ini tampaknya menjadi contoh terbaru Binance yang berada di bawah pengawasan peraturan — termasuk terkena pemberitahuan SEC Wells karena menerbitkan “sekuritas yang tidak diatur.” Pemberitahuan Wells biasanya dikenal sebagai pendahulu SEC yang mengambil tindakan pengaturan terhadap entitas keuangan.
Pertukaran crypto telah menghadapi tekanan yang meningkat baru-baru ini, termasuk kontraksi token aslinya, BUSD. Arus keluar dari stablecoin baru-baru ini mencapai $1 miliar pada berita bahwa SEC memberikan pemberitahuan Wells lainnya kepada penerbit BUSD, Paxos.
Berdasarkan catatan bank, menurut Reuters, $650 juta ditransfer dari Prime Trust ke akun Binance US selama kuartal pertama tahun 2021.
SEC juga sedang menyelidiki hubungan antara Zhao dan afiliasi AS Sigma Chain AG dan Merit Peak, yang telah dipertimbangkan “kemungkinan besar” menghasilkan sanksi finansial.
Eksekutif Binance AS dikatakan tidak mengetahui arus keluar. Catherine Coley, kepala eksekutif Binance AS pada saat itu, menyebut transfer itu “tidak terduga,” menurut pesan teks yang ditinjau oleh Reuters.
Eksekutif Binance lainnya, Susan Li, dilaporkan tidak menangani transaksi tersebut — tetapi mengatakan bahwa Merit Peak adalah vendor yang memfasilitasi perdagangan untuk Binance.US.
Seorang juru bicara Binance tidak segera membalas permintaan komentar.
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini dikirim ke email Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Ingin alfa dikirim langsung ke kotak masuk Anda? Dapatkan ide perdagangan degen, pembaruan tata kelola, kinerja token, tweet yang tidak boleh dilewatkan, dan lainnya dari Debrief Harian Blockworks Research.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram dan ikuti kami di berita Google.
Sumber: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds