“Kira-kira dua pertiga dari rekanan penerima dan pengirim teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasar darknet atau penipuan. Misalnya, tiga mitra penerima Bitzlato teratas, berdasarkan jumlah total BTC yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022, adalah: (1) Binance, VASP [penyedia layanan aset virtual]; (2) Hydra pasar darknet yang terhubung dengan Rusia; dan (3) skema Ponzi yang diduga berbasis di Rusia “TheFiniko,” kata perintah tersebut.
Sumber: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines