Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia berdasarkan volume harian, dikonfirmasi pada Twitter bahwa itu telah membatasi akun yang menampung lebih dari $ 1 juta pada saat itu. Tweet berikut adalah tanggapan atas tuduhan pemilik akun yang menggunakan 'TezosBakingBad' di twitter.
Akun yang dipermasalahkan dibatasi sebagai akibat dari permintaan penegak hukum, yang @TezosBakingBad sangat menyadarinya, karena dia sudah diberitahu tentang hal ini beberapa kali dan memberikan formulir kontak LE melalui sistem obrolan dukungan kami pada tanggal 7/6, 7/12, dan 7/22.
- Binance (@binance) 25 Agustus 2022
Apa semua yang diributkan?
Grup yang memegang akun tersebut juga merupakan kontributor alat Tezos yang aktif. Mereka berbagi kesulitan mereka di Twitter pada 25 Agustus, menjelaskan bagaimana Binance telah “memblokir” akun perusahaan mereka pada 1 Juli.
Tweet lebih lanjut menambahkan bahwa saldo akun, yang diklaim pemiliknya lebih dari $ 1 juta, ditetapkan ke nol oleh bursa. Itu Tweet selanjutnya ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zao dan juga memperingatkan pengguna untuk menjauh dari pertukaran.
Binance membalas
Binance menanggapi dalam beberapa jam, dan mengungkapkan bahwa akun yang bersangkutan dibatasi karena permintaan oleh "penegak hukum". Tidak jelas pada titik ini lembaga penegak hukum mana yang mendorong tindakan ini.
“Binance diharuskan untuk bekerja sama dengan permintaan seperti itu, sama seperti pertukaran lainnya.” kata tweet itu.
Binance juga mengungkapkan bahwa pemegang akun telah diberitahu tentang hal yang sama, menyatakan bahwa tweet dari TezosBakingBad adalah upaya untuk “menyesatkan komunitas”.
“Ada proses untuk menggugat penyitaan dengan agensi jika Anda ingin menempuh jalan itu. Tapi itu dilakukan melalui agensi, Binance tidak memiliki kendali atas proses itu.” pertukaran diklarifikasi lebih lanjut.
Koneksi Estonia
Baking Bad's LinkedIn profile mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut berbasis di Estonia. Ini mungkin menjelaskan mengapa akun Binance-nya dikenai pembatasan.
Awal tahun ini, Estonia memperkenalkan undang-undang anti pencucian uang tambahan yang mencakup definisi yang dimodifikasi dari Penyedia Layanan Aset Virtual. Perubahan ini menyebabkan layanan terkait crypto dimasukkan dalam definisi tersebut.
Dalam undang-undang yang diperbarui adalah ketentuan yang pada dasarnya melarang dompet non-penahanan. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi hingga €400,000.
Co-founder Baking Bad, Michael Zaikin, juga ikut mendirikan Atomex, pertukaran DeFi hybrid yang menyediakan dompet non-penahanan. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan pembatasan akun mereka.
Dari Rusia dengan sanksi
Awal tahun ini, Binance memberlakukan pembatasan dan membuat perubahan pada penawaran pertukaran kepada pengguna dari Rusia, mengikuti paket kelima Uni Eropa dari Sanksi melawan Rusia atas invasi yang terakhir ke negara tetangga Ukraina.
Grafik perubahan untuk akun, yang dipegang oleh warga negara Rusia atau penduduk Rusia, membatasi mereka dari perdagangan di bursa jika akun mereka telah kelebihan €10,000.
Deposit Binance yang dipertaruhkan dan diperoleh, serta dompet spot, futures, dan kustodiannya dibuat tidak tersedia untuk akun yang dibatasi.
Sumber: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/