Dengan cryptocurrency perlahan-lahan mendapatkan momentum dan menjadi arus utama, menjadi penting bagi pelaku industri utama di ruang crypto untuk memastikan bahwa transaksi crypto tidak digunakan untuk kegiatan terlarang. Oleh karena itu, yang kuat KYC sangat penting, terutama untuk platform yang menangani layanan fiat-to-crypto karena mereka memiliki kemampuan untuk mencegah aliran dana terlarang ke dalam sistem mereka.
Peningkatan kepercayaan dan keamanan yang datang dengan KYC akan membantu audiens arus utama menjadi lebih nyaman membeli kripto dan memfasilitasi kasus penggunaan, termasuk pembayaran.
Binance memiliki salah satu kebijakan AML dan KYC terkuat dalam industri ini. Perusahaan telah menerapkan persyaratan KYC bagi semua penggunanya untuk 'Terverifikasi' sebelum dapat mengakses produk dan penawaran layanan Binance. Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan Binance untuk memperkuat perlindungan pengguna, protokol manajemen risiko, dan keamanan secara keseluruhan.
KYC yang lebih kuat untuk layanan yang lebih baik
Beberapa manfaat utama dari sistem KYC baru yang diterapkan di Binance untuk memperkuat perlindungan pengguna meliputi:
- Menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman: Verifikasi identitas bertindak sebagai pencegah terhadap orang-orang yang akan mencoba menggunakan pertukaran untuk pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. Ini menciptakan penghalang awal yang mengurangi risiko yang diekspos oleh aktor jahat kepada pengguna lain.
- Kepatuhan dan kepercayaan global: Salah satu aspek terpenting dari KYC dan AML selain dari kepatuhan terhadap peraturan berkaitan dengan kepercayaan dan jaminan bahwa pertukaran kripto dapat beroperasi dengan aman di tingkat global. Adopsi kripto yang lebih besar dan eksplorasi kasus penggunaan dimungkinkan dengan bantuan produk dan layanan baru yang membantu menumbuhkan kebebasan uang.
- Reputasi yang ditingkatkan: Binance bertujuan untuk fokus tidak hanya pada membuat platform lebih aman bagi pengguna tetapi juga bekerja dengan regulator dan institusi di seluruh dunia. Dengan proses KYC yang ditingkatkan, ini akan memfasilitasi proses orientasi dan hubungan yang lebih lancar dengan bank, penyedia pembayaran, dan mitra lainnya di sektor keuangan yang lebih luas.
Membangun program kepatuhan yang kuat
Binance telah berusaha untuk membangun program kepatuhan yang kuat yang menggabungkan prinsip dan alat anti pencucian uang yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan.
Platform ini juga telah mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam mengimplementasikan program kepatuhan AML/CFT yang mencakup proses KYC yang kuat yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna sebelum menyediakan layanan fiat. Penilaian risiko pelanggan juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor risiko pelanggan seperti status PEP, hubungan sanksi, paparan media yang merugikan, dan risiko geografis seperti kebangsaan dan negara tempat tinggal.
Binance juga bekerja dengan berbagai vendor kepatuhan pihak ketiga yang ditujukan untuk pencegahan dan pendeteksian pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme.
Kemitraan utama di seluruh dunia
Dengan praktik kepatuhan yang kuat, Binance memenuhi persyaratan entitas yang diatur di seluruh dunia yang memasuki kemitraan utama yang melayani pengguna mereka dan mendorong adopsi cryptocurrency dan teknologi blockchain.
Di Eropa, Binance telah mencapai tonggak dan pencapaian yang menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan. Binance telah diberikan pendaftaran sebagai penyedia Layanan Aset Digital oleh otoritas pengatur Prancis. Itu juga telah diberikan pendaftaran Penyedia Aset Virtual di Italia.
Demikian pula, komitmen Binance untuk menjadi pertukaran pertama yang patuh telah dipenuhi dengan persetujuan peraturan di Timur Tengah. Di Dubai, telah diberikan Lisensi Aset Virtual dari Otoritas Pengatur Aset Virtual. Sementara itu, di Bahrain, Binance telah menerima lisensi Kategori 4 sebagai penyedia layanan aset kripto oleh Bank Sentral Bahrain. Itu juga telah menerima persetujuan prinsip untuk Izin Layanan Keuangan dari Pasar Global Abu Dhabi.
Komitmen Binance terhadap pendekatan yang mengutamakan pengguna telah mendorong platform untuk menerapkan kebijakan KYC dan AML yang kuat. Ini memungkinkan platform untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan peluang yang datang dengan adopsi kripto yang lebih luas.
Untuk informasi lebih lanjut tentang Binance, silakan lihat mereka situs resmi.
Penafian: Ini adalah posting berbayar dan tidak boleh diperlakukan sebagai berita / saran.
Sumber: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/