Binance Digunakan untuk Pencucian Uang oleh Kartel Narkoba: Laporan

Sebuah kartel narkoba yang beroperasi di beberapa negara menggunakan Binance untuk mentransfer jutaan hasil ilegal, menurut investigasi Drug Enforcement Action (DEA) AS.

Forbes terkenal bahwa agen investigasi telah menuduh bahwa keuntungan geng yang disalurkan melalui Binance bisa mencapai $40 juta. Ini telah menempatkan pertukaran terbesar berdasarkan volume di mata kasus pencucian uang yang signifikan.

Kartel Dicuci Diperkirakan $15M-$40M

Outlet berita, yang menerima investasi strategis $200 juta dari Binance tahun ini, diklaim pertukaran bekerja sama erat dengan agensi untuk melacak kejahatan. Penyelidikan dimulai kembali pada tahun 2020 sesuai surat perintah penggeledahan yang diperoleh surat kabar. Sumber resmi agensi dilaporkan menemukan tautan dalam kasus ketika pengguna mencoba melakukan pertukaran tunai-untuk-kripto sederhana.

Menurut penyelidikan, pedagang salah mengartikan asal dana tersebut berasal dari rumah makan keluarga dan peternakan sapi. Orang tersebut dilaporkan ditangkap pada tahun 2021. Segera setelah itu, jejak transaksi dengan agen yang menyamar mengungkapkan akun yang digunakan untuk pencucian dana.  

Menurut surat perintah penggeledahan, akun yang disebutkan di atas melakukan 146 pembelian cryptocurrency dengan harga lebih dari $42 juta pada tahun 2021 dan menjual lebih dari $38 juta di 117 pesanan penjualan. DEA memperkirakan bahwa penjualan obat menghasilkan setidaknya $16 juta dari pendapatan ini.

Informan DEA hadir secara online di berbagai platform perdagangan seperti LocalBitcoins. Geng Meksiko dikatakan beroperasi di Eropa dan Australia juga, selain AS dan Meksiko. Dan kartel terutama berurusan sabu dan kokain, per laporan.

Masalah Peraturan yang Tidak Pernah Berakhir untuk Binance

CEO Binance Changpeng Zhao tweeted bahwa transparansi blockchain bekerja melawan penjahat dan mungkin bukan alat yang baik untuk aktivitas terlarang. Bulan lalu, seorang pria di Korea Selatan prosacdiutarakan untuk sumber narkotika terlarang dengan membayar di crypto.

Pada bulan Mei, Binance menyatakan di blognya pos bahwa pertukaran tersebut membantu Badan Penegakan Narkoba AS dalam menangkap lebih dari 100 akun yang terkait dengan pengedar narkoba ilegal.

Namun, Binance telah berurusan dengan masalah regulasi untuk sementara waktu. Reuters baru-baru ini diklaim bahwa Binance bersembunyi perdagangannya dari publik dengan mengutip dokumen perusahaan bursa. Ia mengklaim bahwa pada tahun 2022, transaksi senilai lebih dari $22 triliun tampaknya menjadi “kotak hitam” bursa.

Sebelumnya, outlet berita tersebut juga mengklaim bahwa Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki Binance atas pelanggaran pencucian uang.

Sementara itu terjadi, Binance mengumumkan Selasa bahwa ia telah bergabung dengan Kamar Dagang Digital untuk melobi dukungan melalui asosiasi aset digital.

Yang mengatakan, regulator semakin ketat anti pencucian uang/memerangi pendanaan pengendalian terorisme.

Menurut laporan Chainalysis tahun 2022, aktivitas kriminal yang melibatkan cryptocurrency memuncak pada tahun 2021, dengan alamat kriminal mengumpulkan $14 miliar.