Binance menahan informasi dari regulator, berulang kali menghindari departemen kepatuhan sendiri

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Jumat, Reuters memaparkan temuan penyelidikannya terhadap praktik kepatuhan peraturan Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan.

Para penulis menyarankan adanya pola yang berulang di mana CEO perusahaan Changpeng Zhao, sementara menyatakan keterbukaannya terhadap pengawasan pemerintah, menjalankan sebuah organisasi yang secara sistematis menolak permintaan regulator untuk informasi keuangan dan struktur perusahaan dan mengabaikan pemeriksaan latar belakang klien yang tepat.

Temuan yang dilaporkan didasarkan pada akun mantan karyawan senior dan penasihat Binance, serta tinjauan dokumen seperti korespondensi internal dan pesan rahasia antara beberapa regulator nasional dan perusahaan. Menurut dokumen tersebut, beberapa karyawan berpangkat tinggi telah berulang kali menyampaikan kekhawatiran tentang lemahnya standar Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) di perusahaan tetapi diabaikan oleh CEO.

Selain itu, perusahaan dilaporkan bertindak bertentangan dengan rekomendasi dari departemen kepatuhannya sendiri ketika terus menerima pelanggan baru dari tujuh negara yang ditetapkan memiliki risiko pencucian uang yang ekstrem.

Gambaran besar yang ditawarkan oleh penulis laporan adalah bahwa pola perilaku yang dijelaskan memungkinkan Binance untuk mempertahankan afiliasi yurisdiksi yang ambigu dan struktur perusahaan yang tidak jelas sambil menawarkan produk keuangan yang biasanya memerlukan persetujuan peraturan atau lisensi di banyak negara operasinya.

Menanggapi pertanyaan Reuters, juru bicara perusahaan mengatakan bahwa temuan laporan itu didasarkan pada informasi yang sudah ketinggalan zaman atau benar-benar salah. CEO Binance Changpeng Zhao kemudian berkomentar melalui Twitter dengan mengatakan:

FUD. Wartawan berbicara dengan orang-orang yang dilepaskan dari Binance dan mitra yang tidak berhasil mencoba mencoreng kami. Kami fokus pada anti pencucian uang, regulasi yang transparan dan disambut baik. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan!

- CZ Binance (@cz_binance) Januari 21, 2022

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, meskipun penyelidikan sedang berlangsung terhadap aktivitas mencurigakan pada platformnya di beberapa yurisdiksi, Binance terus berkembang ke pasar baru, dengan langkah terbaru terkait dengan kemungkinan penyebaran di Thailand.