Pendiri BitConnect, Satish Kumbhani, Menghilang Setelah Dituduh Dengan Skema Ponzi $ 2.4 Miliar

Satish Kumbhani, pendiri BitConnect, telah menghilang dari negara asalnya, India, setelah didakwa secara kriminal di Amerika Serikat oleh SEC dengan skema Ponzi senilai $2.4 miliar, menurut pejabat yang mengetahui masalah tersebut. 

Kumbhani telah menggugat oleh Securities and Exchange Commission yang mengklaim bahwa pendiri BitConnect telah secara curang mengumpulkan lebih dari $2 miliar dari investor di platform pertukaran crypto ini. Namun, SEC tidak dapat melacak keberadaannya untuk benar-benar memberikan pemberitahuan kepadanya. 

Apakah Kumbhani Sudah Pindah?

Keberadaan Kumbhani dipertanyakan pada hari Senin ketika Richard Primoff, pengacara Komisi Sekuritas dan Bursa, menyatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa pendiri BitConnect kemungkinan besar telah pindah dari India ke alamat yang tidak diketahui di negara lain. 

“Sejak November, komisi telah berkonsultasi dengan otoritas pengatur keuangan negara itu dalam upaya untuk menemukan alamat Kumbhani. Namun saat ini, lokasi Kumbhani masih belum diketahui.”

SEC meminta Hakim Distrik AS, John Koeltl, untuk perpanjangan hingga 30 Mei sehingga dapat mencoba untuk menemukan Kumbhani dan, jika ia ditemukan di Amerika Serikat, melayani dia dengan pemberitahuan. 

Skema Ponzi Besar-besaran

Jika Kumbhani ditemukan berada di Amerika Serikat atau mencoba memasuki negara itu, dia dapat ditangkap dan berpotensi dikirim ke penjara jika terbukti bersalah atas tuduhan yang diajukan kepadanya oleh SEC. Menurut jaksa, Kumbhani menciptakan BitConnect pada tahun 2016 dan koin BitConnect. Kumbhani menyatakan bahwa program pinjaman BitConnect didasarkan pada perangkat lunak volatilitas berpemilik, dan bot perdagangan akan berdagang di pasar kripto global. 

Namun, program pinjaman tersebut ternyata merupakan skema Ponzi besar-besaran yang memungkinkan Kumbhani untuk mengumpulkan $2.4 miliar dari investor sebelum ditutup pada 2018. Penutupan tersebut membuat bel alarm berbunyi, dengan promotor Kumbahni yang berbasis di beberapa negara meminta bantuan dalam berurusan dengan investor. yang telah menginvestasikan hampir semua yang mereka miliki dalam skema. 

Serangkaian Tuduhan Terhadap Kumbhani

BitConnect tidak menghasilkan keuntungan apa pun, dengan perusahaan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar mereka yang telah berinvestasi di perusahaan sebelumnya. Oleh karena itu, Kumbhani menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk penipuan kawat, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional. 

Sebelumnya, promotor top perusahaan di Amerika Serikat, Glenn Arcaro, mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Jaksa juga menyatakan bahwa mereka akan menjual $57 juta dalam bentuk crypto yang disita dari Arcaro. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.