Korban “Textbook Ponzi” BitConnect akan diberi kompensasi sebesar $17 juta

Menurut keputusan yang dibuat oleh pengadilan California, sekitar 800 korban penipuan BitConnect yang terkenal akan segera menerima sebagian kecil dari $17 juta sebagai ganti rugi.

Menurut putusan yang dikeluarkan pada hari Kamis oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan California, BitConnect adalah platform pinjaman cryptocurrency fiktif yang membanggakan teknologi miliknya sendiri, seperti "Bot Perdagangan Bitconnect" dan "Volatility Software," yang menjanjikan investor jaminan pengembalian.

Namun kenyataannya, pernyataan berita dari Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa BitConnect

mengeksekusi skema Ponzi buku teks dengan memberi kompensasi kepada investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya.

Promotor BitConnect yang berlokasi di Amerika Serikat, Glenn Arcaro, mengaku bersalah atas persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat pada September 2021 dan dijatuhi hukuman penjara 38 bulan setahun kemudian.

Sebelumnya, DOJ mengumumkan pada November 2021 akan menjual bitcoin senilai $56 juta yang telah diambil dari Arcoro untuk menebus para korban penipuan.

Pendiri proyek Satish Kumbhani, yang saat ini buron, kemudian disebutkan dalam dakwaan oleh DOJ yang dipublikasikan pada Februari 2022. Dia dituduh menipu investor sekitar $2.4 miliar melalui skema Ponzi.

Kumbhani dituduh oleh pemerintah menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak sah, berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional, memanipulasi harga komoditas, dan penipuan kawat.

Penipuan cryptocurrency Bitconnect

BitConnect diperkenalkan pada Februari 2016 dan menggunakan struktur piramida multi-tingkat untuk membayar investor sesuai dengan berapa banyak afiliasi yang mereka bawa. Pada akhir 2017, mata uang BitcConnect sendiri, BCC, memiliki kapitalisasi pasar sekitar $2.6 miliar dan menduduki peringkat sebagai koin paling berharga kedelapan di dunia.

Idenya menyiratkan bahwa ada peluang untuk mengubah $1,000 menjadi $36,000 dalam setahun dengan menjanjikan pengembalian harian rata-rata sebesar 1%.

Banyak orang terkenal, seperti Charlie Lee, pengembang Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO Digital Galaxy, dan lainnya, sering memperingatkan tentang risiko yang terkait dengan proyek tersebut. Novogratz menyebut BitConnect sebagai "sekolah tua Ponzi."

Siapa pun yang belum setuju dengan ini harus menonton video ini:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Desember 1, 2017

Ketika pihak berwenang mengetahui tentang skema tersebut pada tahun 2018, mereka memaksa BitConnect untuk ditutup, yang menyebabkan kematiannya. Ketika investor akhirnya menerima token BCC mereka kembali, harga koin turun dari harga tertinggi sepanjang masa hampir $500 menjadi kurang dari $1.

Pada September 2021, sekitar tiga tahun setelah penghentian proyek, Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan gugatan terpisah terhadap BitConnect.

Baca lebih lanjut