Kantor Bithumb Digerebek karena Masalah Hukum Bertumpuk (Laporan)

Lebih banyak masalah untuk bir pertukaran crypto Korea Selatan Bithumb karena kantornya dilaporkan digerebek pada hari Kamis.

Pihak berwenang meluncurkan penyelidikan terhadap potensi manipulasi harga koin yang terdaftar di platform, menurut a melaporkan oleh Yonhap. Token yang dimaksud belum terungkap.

Jaksa mengatakan mereka sedang menyelidiki transaksi yang terkait dengan orang atau entitas tertentu yang diduga memanipulasi harga koin untuk mendapatkan keuntungan. Dalam sebuah pernyataan, Kantor Kejaksaan Distrik Seoul mengatakan,

“Ini adalah pencarian dan penyitaan untuk mengamankan detail transaksi koin tertentu, dan tidak ada hubungannya dengan Bithumb.”

Selain Bithumb, jaksa berencana untuk melihat detail transaksi di bursa kripto lain tempat token terdaftar.

Penangkapan Pendiri

Perkembangan terbaru datang hanya beberapa hari setelah otoritas Korea Selatan diminta surat perintah penangkapan untuk Kang Jong-Hyun, ketua dan pemilik Bithumb, atas tuduhan penggelapan. Dua eksekutif lainnya, termasuk adik perempuannya, Kang Ji-Yeon, CEO dari dua afiliasi Bithumb yang diperdagangkan secara publik – Inbiogen dan Bucket Studio – juga dituduh melakukan penggelapan, pelanggaran kepercayaan, dan transaksi ilegal.

Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul menuduh para eksekutif telah menipu dana perusahaan dan bersekongkol untuk memanipulasi harga saham.

Bithumb adalah salah satu dari lima bursa crypto yang tersisa di negara tersebut setelah tindakan keras industri pada tahun 2021 yang menyebabkan penutupan hampir 70 tempat perdagangan lokal yang gagal memenuhi persyaratan peraturan. Beberapa eksekutifnya menghadapi tuntutan serius dalam beberapa tahun terakhir.

Pada bulan Desember, pemegang saham terbesar crypto exchange, Park Mo, adalah ditemukan meninggal di luar rumahnya setelah dijebak oleh Kang bersaudara sebagai tersangka dalam penyelidikan jaksa atas dugaan penggelapan dan manipulasi saham. Mo ditangkap karena diduga menghancurkan bukti sebelum penggeledahan penuntutan. Beberapa laporan media lokal menyebutkan bahwa sang eksekutif bunuh diri.

Biaya Penipuan Pajak

Dalam penyelidikan terpisah lainnya, Layanan Pajak Nasional Korea Selatan (NTS) diluncurkan sebuah “penyelidikan pajak khusus” terhadap Bithumb Korea dan Bithumb Holdings dan afiliasinya atas potensi penghindaran pajak melalui transaksi domestik dan internasional.

Bithumb menjadi sasaran penyelidikan pajak untuk kedua kalinya setelah 2018 ketika ditampar dengan tagihan pajak jutaan dolar, bahkan ketika penyelidikan menemukan perusahaan tidak bersalah atas penghindaran pajak.