Karyawan Top BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML

Karyawan BitMEX Gregory Dwyer Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML.

Mogul cryptocurrency Australia dan mantan eksekutif puncak di BitMEX Gregory Dwyer pada 8 Agustus mengaku bersalah karena melanggar undang-undang perbankan Amerika. Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York membuat pengungkapan ini dalam a jumpa pers. 

Secara khusus, Gregory Dwyer mengakui bahwa BitMEX, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, gagal menerapkan atau mematuhi standar Anti-Money Laundering (AML), sehingga melanggar Bank Secrecy Act (BSA). 

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program AML yang aktif merupakan persyaratan wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi di AS. Ini juga mencakup penerapan kebijakan Know Your Customer (KYC) untuk mengidentifikasi pelanggan yang bertransaksi. Namun, maestro yang diperangi mengakui bahwa dia dan tiga pendiri BitMEX sengaja mengabaikan untuk mematuhi persyaratan ini. 

Alih-alih mematuhi, dia mengakui bahwa perusahaan tersebut beroperasi di AS dengan kesan bahwa mereka telah menerapkan persyaratan AML dan KYC ini. Pelanggaran ini, menurut jaksa penuntut, dilakukan antara 2015 hingga 2020, dan bursa beroperasi sebagai platform pencucian uang.  

Per kesepakatan pembelaan, Aussie menghadapi lima tahun penjara dan denda $ 150,000. 

Dalam sebuah pernyataan, Jaksa AS Damian Williams mengatakan: “Dengan permohonan ini, kantor ini sekarang telah memperoleh hukuman pidana terhadap ketiga pendiri, serta karyawan berpangkat tinggi di BitMEX, karena pelanggaran yang disengaja terhadap undang-undang anti pencucian uang. Permohonan hari ini mencerminkan bahwa karyawan dengan otoritas manajemen di bursa cryptocurrency, tidak kurang dari pendiri bursa tersebut, tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”  

Dwyer yang berusia 39 tahun, yang merupakan salah satu karyawan pertama di BitMEX, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pengembangan Bisnis. Kesengsaraan peraturan perusahaan dimulai pada Agustus tahun lalu setelah membayar $ 100 juta untuk menyelesaikan tuduhan perdata bahwa itu memungkinkan perdagangan ilegal selama bertahun-tahun dan melanggar standar AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed, dan Arthur Hayes, trio yang menemukan BitMEX di awal Februari, mengajukan tuntutan serupa kegagalan untuk membuat, menerapkan, dan memelihara program AML. 

Ini diikuti oleh masa percobaan dan denda $10 juta yang dikeluarkan untuk masing-masing dari mereka pada bulan Mei oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS karena melanggar persyaratan AML ini.   

Regulator AS, sejak Terra-Implosion, yang menyebabkan miliaran dolar dihapus dari pasar, meningkatkan pengawasan peraturan mereka pada institusi cryptocurrency di AS. ), sebelumnya pada 9 Agustus, melarang mixer mata uang virtual Tornado Cash.

Sesuai perkembangan terakhir, peraturan kripto yang lebih luas diharapkan akan diperkenalkan dalam beberapa bulan mendatang.

- Iklan -