Menurut laporan 2 Februari oleh kantor berita Turki Anadolu, pihak berwenang Spanyol telah menangkap CEO pertukaran cryptocurrency Hong Kong Bitzlato, serta seorang eksekutif penjualan dan direktur pemasarannya. Secara total, enam warga negara Rusia dan Ukraina yang terkait dengan pertukaran itu ditangkap dalam upaya bersama antara penegakan hukum Prancis, Portugal, Siprus, dan Amerika Serikat.
Menurut bagi polisi Spanyol, anonimitas pertukaran memungkinkannya menjadi platform pilihan bagi organisasi kriminal yang ingin mencuci uang melalui mata uang kripto. Pihak berwenang menyita 18 juta euro ($ 19.8 juta) aset digital, mobil mewah, uang tunai, telepon pintar, dan barang-barang lain yang terkait dengan penyelidikan dan memblokir lebih dari 100 akun pertukaran.
Langkah tersebut dilakukan hanya dua hari setelah salah satu pendiri Anton Shkurenko menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa 50% dari Bitcoin (BTC) yang disimpan di dompet Bitzlato dapat ditarik saat pertukaran diluncurkan kembali, setelah penyelidik menyita sekitar 35% dana pengguna yang disimpan di dompet panas pertukaran. Mengenai hal ini, Shkruenko mengatakan bahwa Bitzlato baru akan berbasis di Rusia dan “di luar jangkauan otoritas penegak hukum.”
Terkait: Bitzlato tidak menonjolkan diri, tetapi tidak sepenuhnya luput dari perhatian sebelum tindakan DOJ
Pada 18 Januari, Departemen Kehakiman AS mengumumkan tindakan penegakan terhadap Bitzlato, menuduh bahwa kurangnya kepatuhan Mengenal Pelanggan Anda dan Anti Pencucian Uang membantu penjahat dunia maya mencuci lebih dari $700 juta melalui pertukaran Bitzlato. Pada hari yang sama, situs web Bitzlato ditutup, dengan sebagian dana pertukaran disita oleh polisi. Salah satu pendirinya, Anatoly Legkodymov, warga negara Rusia dan penduduk China, ditangkap di Miami sekitar hari yang sama.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report