Pertukaran Bitzlato Disita oleh Pihak Berwenang, Pendiri Ditangkap di Miami

Departemen Kehakiman (DoJ) telah mengumumkan bahwa pendiri pertukaran cryptocurrency Rusia, Bitzlato, Anatoly Legkodymo telah ditangkap di Miami karena menjalankan operasi ilegal.

Grafik melaporkan menuduh bahwa Bitzlato sangat melayani aktivitas kriminal kripto. Pengacara AS Breon Peace mengomentari penangkapan Legkodymo. Menyatakan "Lembaga yang memperdagangkan mata uang kripto tidak kebal hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami."

Melalui kerja tim investigasi luar negeri, ditambah dengan sumber daya lokal di Amerika Serikat, operasi pencucian uang yang berbasis di China yang melayani serangkaian aktivitas kriminal tidak di luar jangkauan Departemen Kehakiman. Wakil Jaksa Agung Monaco menambahkan: "Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas: apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa—atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis—Anda dapat berharap untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat."    

Bitzlato adalah pertukaran kunci untuk kejahatan kripto 

Legkodymo dilaporkan mengoperasikan Bitzlato sebagai salah satu bursa kejahatan crypto terbesar. Pertukaran itu sebagian besar digunakan dalam membantu penjahat untuk mencuci crypto dari serangan ransomware dan memindahkan dana dari perdagangan narkoba. Pertukaran terdaftar Honk-Kong membutuhkan identifikasi minimal dari pengguna. Tanpa informasi penting tentang pelanggan Anda (KYC) yang diperlukan untuk berdagang di bursa.

Kurangnya KYC dari pertukaran memungkinkan penjahat bebas untuk menggunakan pertukaran tanpa harus mengidentifikasi diri mereka sendiri. Legkodymo sebelumnya juga mengakui di layanan obrolan bursa bahwa pengguna sering menggunakan identitas palsu. Pendiri juga berkomentar menyatakan bahwa Bitzlato melayani "penjahat terkenal".

Darknet Marketplace Memanfaatkan Bitzlato

Salah satu pengguna terbesar Bitzlato adalah marketplace darknet, Hydra Market. Pasar anonim menawarkan penjahat kemampuan untuk membeli narkotika. Layanan lain termasuk dokumen identifikasi palsu, dan informasi keuangan yang dicuri, serta bantuan dalam layanan pencucian uang. 

DoJ melaporkan bahwa $700 juta dalam mata uang kripto dikatakan telah menembus Bitzlato baik secara langsung maupun tidak langsung. Tambahan $ 15 juta hasil ransomware juga berhasil melalui pertukaran yang teduh. Pasar Hydra dulu menutup oleh penegak hukum AS dan Jerman pada April 2022. 

Perusahaan kriminal yang kurang ajar itu juga mengutip dalam spreadsheet perusahaan bahwa salah satu hal positifnya adalah tidak menawarkan KYC, sementara salah satu hal negatifnya adalah uang kotor.

Selain itu, tim global termasuk Europol dan beberapa negara telah menurunkan infrastruktur Bitzlato bersamaan dengan tindakan penegakan tambahan.

Penolakan tanggung jawab

BeInCrypto telah menghubungi perusahaan atau individu yang terlibat dalam cerita tersebut untuk mendapatkan pernyataan resmi tentang perkembangan terakhir, tetapi belum ada tanggapan.