Donor BoJo, Christopher Harborne disebut sebagai perantara dalam klaim penipuan Tether

Pendonor besar Brexit dan Boris Johnson Christopher Harborne telah disebutkan dalam pengungkapan yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang menyarankan Tether menghindari pemblokiran oleh bank AS melalui pemalsuan dokumen.

Klaim ini, yang sepenuhnya dibantah oleh Tether, katakanlah perusahaan cangkang, dokumen palsu, dan perantara curang seperti Harborne digunakan untuk menipu bank agar rekening tetap terbuka dan uang mengalir. WSJ mengutip email dari pemilik Tether Stephen Moore di mana dia mengatakan perusahaan harus berhenti membuat faktur palsu karena dia "tidak ingin memperdebatkan hal-hal di atas dalam kasus penipuan/pencucian uang potensial."

Tether adalah stablecoin terbesar di industri crypto yang masih berdiri. Ini mengklaim 1:1 didukung ke dolar AS — orang akan menganggap perusahaan memerlukan hubungan yang sehat dengan rekening bank AS untuk itu.

Dalam sebuah pernyataan kepada WSJ sebagai tanggapan atas artikelnya, Tether menyebut klaim laporan tersebut "sepenuhnya tidak akurat dan menyesatkan". Dikatakan Tether dan Bitfinex memiliki "program kepatuhan kelas dunia" dan menjunjung tinggi hukum.

Christopher Harborne terkait dengan dugaan penipuan Tether 

Dengan nama samaran Chakrit Sakunkrit, Harborne dulu dan masih bisa menjadi pemegang saham utama Digfinex, perusahaan induk dari Tether dan Bitfinex.

Silvergate menutup akunnya dengan Tether dan Bitfinex pada tahun 2018, dan menolak permintaan untuk membukanya kembali pada musim gugur itu. Pertama kali dilaporkan oleh WSJ, Harborne kemudian mengajukan akun di Signature melalui broker bahan bakar penerbangannya, AML Global.

Dalam aplikasi tersebut, Harborne yang berbasis di Thailand menuduh dia terutama akan menggunakan akun tersebut untuk berdagang crypto di bursa Kraken untuk melindungi eksposur mata uang. Fakta bahwa dia beroperasi dengan nama samaran yang memiliki 12% saham Tether dan Bitfinex (dan karenanya akrab dengan Signature) tidak pernah disebutkan.

Namun, segera setelah itu, karyawan di Signature menandai arus masuk besar dari Bitfinex ke akun AML.

“Bitfinex tidak disebutkan di mana pun dalam dokumen yang diberikan,” tulis seorang karyawan Signature, menurut dokumen yang dilaporkan oleh WSJ. “Jika mereka membeli/menjual dengan Kraken, mengapa uangnya hanya masuk dari Bitfinex?”

Signature kemudian menandai akun tersebut untuk potensi anti pencucian uang dan menutupnya.

Christopher Harborne adalah donor terbesar Brexit

Nama Harborne muncul beberapa kali di Panama Papers pada tahun 2018, karena bertindak sebagai perantara perusahaan besar - seperti yang dituduhkan dia lakukan dengan Tether.

Protos mengungkapkan pada tahun 2021 bahwa Harborne menyumbangkan hampir £14 juta ($16.8 juta) kepada Nigel Farage's Reform UK (sebelumnya Partai Brexit) antara April 2019 dan Februari 2020, saat dia menjadi pemegang saham Digfinex. Ini berarti Harborne memberikan sebagian besar dana partai Brexit - Reform UK mengumpulkan total £18 juta ($21.6 juta).