Laporan telah muncul bahwa kantor pemberi pinjaman crypto Nexo telah digerebek oleh otoritas Bulgaria. Perusahaan yang berbasis di Swiss telah menjadi subyek rumor likuiditas selama beberapa bulan, tetapi menurut laporan, perusahaan cryptocurrency sedang diselidiki untuk sesuatu yang jauh lebih jahat.
Otoritas Bulgaria Bergerak Di Nexo
Dalam apa yang dikatakan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, otoritas Bulgaria telah pindah ke kantor Nexo di negara tersebut. Perusahaan crypto, yang saat ini sedang diselidiki atas kejahatan keuangan seperti pencucian uang melihat kehadiran polisi yang signifikan di kantornya pada hari Kamis.
Perusahaan pertama kali berada di bawah radar pihak berwenang karena diduga menghindari sanksi Rusia. Selain itu, diduga para pendiri perusahaan telah menyalahgunakan dana pengguna, dan dikatakan terlibat dalam kejahatan keuangan.
Nexo, yang menjanjikan hasil pada semua bitcoin dan mata uang kripto yang disimpan, beroperasi terutama di luar kantornya di Bulgaria. Penggerebekan itu dilakukan oleh Kejaksaan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Gambar pejabat Bulgaria di kantor Nexo | Sumber: Twitter
Kantor kejaksaan New York sebelumnya telah menggugat perusahaan tersebut karena menghindari sanksi Rusia yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, serta sanksi dari Inggris dan Uni Eropa. Nexo juga berada di bawah penyelidikan internasional selama beberapa bulan sekarang.
Silka Mileva, juru bicara resmi Jaksa Agung Bulgaria, mengatakan:
Saat ini, ada tindakan untuk menyelidiki dan menanyai saksi di Badan Investigasi Nasional. Di wilayah ibu kota, ada tindakan besar-besaran untuk diselidiki, dengan tujuan menetralkan aktivitas ilegal dan kriminal bank crypto Nexo. Bank ini telah menciptakan dan memelihara platform multinasional untuk perdagangan dan meminjamkan cryptocurrency. Proses praperadilan telah diajukan, dengan tuduhan bahwa penyelenggara utama kegiatan tersebut adalah warga negara Bulgaria dan kegiatan utamanya dilakukan dari wilayah Bulgaria.
Satuan tugas yang menangani kasus Nexo terdiri dari lebih dari 300 agen, menurut Mileva, dan perusahaan tersebut dituduh menjalankan kelompok kejahatan terorganisir untuk melakukan kejahatan keuangan.
Nexo menanggapi untuk penggerebekan setelah gambar penggerebekan menjadi viral di media sosial, mengatakan bahwa perusahaan mempertahankan "kebijakan anti pencucian uang dan kenali pelanggan Anda yang sangat ketat".
Sayangnya, dengan tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap crypto, beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan tendangan pertama, ajukan pertanyaan kemudian. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu. 6/
—Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023
“Kami selalu bekerja sama dengan otoritas dan regulator terkait, dan kami berharap akan ada berita menarik di minggu-minggu mendatang,” kata perusahaan itu.
Harga token turun menjadi $0.72 | Sumber: NEXOUSD di TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/bulgarian-authorities-raid-nexo-offices/