Polisi Bulgaria Menyangkal Setiap Motif Politik dalam Investigasi Nexo Terbaru

Minggu lalu, polisi Bulgaria menggerebek Kantor Nexo dalam penyelidikan atas dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Berita tentang investigasi Nexo datang dalam waktu satu bulan setelah keluar dari pasar AS pada Desember 2022.

Investigasi Nexo

Namun, Siika Mileva, juru bicara kepala jaksa Bulgaria, membantah adanya motivasi politik di balik penyelidikan terhadap perusahaan pemberi pinjaman crypto Nexo. Komentar Mileva itu menanggapi tudingan bahwa penyelidikan terhadap Nexo ada hubungannya dengan sumbangan politik perusahaan.

Selain itu, Mileva menekankan bahwa di hampir semua kasus dalam beberapa tahun terakhir, di mana penuntutan memulai penyelidikan yang memengaruhi kepentingan keuangan seseorang, mengarah pada tuduhan dan penyerangan. “Sudah menjadi olahraga nasional untuk menyerang institusi,” bantah Mileva.

Pekan lalu pada 12 Januari, sekelompok jaksa, agen asing, dan penyelidik menggeledah kantor Nexo Bulgaria di ibu kota Sofia. Selain skema pencucian uang berskala besar, operasi tersebut juga menargetkan pelanggaran sanksi internasional Rusia.

Dalam waktu 48 jam setelah menggerebek kantor Nexo, empat orang yang mengetahui masalah tersebut didakwa dengan kejahatan pajak, pencucian uang, penipuan komputer, dan perbankan tanpa izin. Belakangan, dua orang dibebaskan dengan jaminan sebesar $550,000. Dua lainnya tidak berada di Bulgaria dan telah diumumkan sebagai buronan internasional.

juru bicara Kejaksaan Agung tersebut bahwa kasus tersebut terkait dengan apa yang disebut "kejahatan modern di dunia maya", kejahatan yang sangat serius. Dia lebih lanjut mencatat bahwa penyelidikan sedang berlangsung selama berbulan-bulan, bersama dengan layanan mitra internasional.

Lebih lanjut Mileva menambahkan, transaksi yang dilakukan oleh Nexo selama lima tahun terakhir mencapai US$94 miliar.

Nexo Mempersiapkan Gugatan atas Kerusakan

Segera setelah kantor Nexo di Bulgaria digerebek minggu lalu, pemberi pinjaman crypto mengeluh tentang penegakan hukum yang menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatan untuk kerusakan yang disebabkan oleh penyelidikan polisi yang tiba-tiba. Selain itu, Nexo menyalahkan pihak berwenang karena melakukan pendekatan "tendang dulu, ajukan pertanyaan kemudian".

Lebih lanjut, Nexo menyatakan bahwa pihak berwenang tidak memberikan surat perintah penggeledahan selama berjam-jam dan tidak pernah mengidentifikasi diri kepada karyawan Nexo lainnya. Dalam klarifikasi mereka, Nexo terkenal:

“Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak bisnis karena Nexo tidak pernah berkompromi sehubungan dengan kebijakan anti pencucian uang dan kenali pelanggan Anda yang sangat ketat. Sejak hari pertama, kami telah berusaha lebih keras untuk menerapkan solusi mutakhir untuk memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan tertinggi dan secara bersamaan memberikan perjalanan orientasi pelanggan yang lancar.

Sayangnya, dengan tindakan keras peraturan baru-baru ini terhadap crypto, beberapa regulator baru-baru ini mengadopsi pendekatan tendangan pertama, ajukan pertanyaan kemudian. Di negara-negara korup, itu berbatasan dengan pemerasan, tapi itu juga akan berlalu”.

Baca lainnya kripto dan blockchain berita di Coinspeaker.

berikutnya Berita Blockchain, Berita Cryptocurrency, Berita

Bhushan adalah penggemar FinTech dan memiliki bakat yang baik dalam memahami pasar keuangan. Minatnya dalam bidang ekonomi dan keuangan menarik perhatiannya ke pasar Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency yang baru muncul. Dia terus menerus dalam proses belajar dan membuat dirinya termotivasi dengan berbagi pengetahuan yang diperolehnya. Di waktu senggang ia membaca novel fiksi thriller dan kadang-kadang menjelajahi keterampilan kulinernya.