Pengacara Kreditur Celsius 'Melihat' Apakah Firma Adalah Skema Ponzi: Laporkan

Seorang hakim kebangkrutan New York memperluas ruang lingkup penyelidikan dalam kebangkrutan Jaringan Celsius karena pelanggan perusahaan menuntut penyelidikan atas operasi bisnis pemberi pinjaman crypto, menurut sebuah Wall Street Journal melaporkan.

Pada sidang hari Selasa, Hakim Martin Glenn dari Pengadilan Kepailitan AS memerintahkan pemeriksa yang ditunjuk pengadilan dan komite resmi kreditur Celsius untuk memutuskan siapa yang akan memimpin penyelidikan penggunaan uang pelanggan oleh perusahaan.

“Kami tidak tahu apakah Celsius adalah skema Ponzi, tetapi ada bendera yang muncul,” Greg Pesce, pengacara komite kreditur, mengatakan WSJ. “Biarkan saya menjelaskan bahwa kami sedang mencari tahu apakah itu benar. Kami tidak punya jawaban untuk itu.”

Pemeriksa, Shoba Pillay, diangkat pada bulan September menyusul tuduhan Wali Amanat AS tentang "masalah transparansi yang signifikan" dan "salah urus yang parah" mengenai penanganan Celsius atas kasus kebangkrutan.

Celsius memulai proses kebangkrutan pada bulan Juli tahun ini, menangguhkan penarikan dana dan mengungkapkan bahwa ia berutang $5.5 miliar kepada klien dan kreditur.

Awalnya, Pillay ditugaskan untuk melihat kepemilikan crypto Celsius dan Bisnis penambangan Bitcoin, perubahan terbaru pada penawaran akunnya, serta kepatuhan perusahaan terhadap pajak dan proses kebangkrutan.

Cakupan penyelidikan yang diperluas akan mencakup praktik pemasaran perusahaan dan representasi yang dibuatnya kepada pelanggan baru, serta penanganan CEL, token asli dari platform Celsius.

Dalam pengajuan pengadilannya, Pillay menekankan bahwa dia dapat memeriksa kemungkinan Celsius menjalankan skema Ponzi jika diinstruksikan, tetapi akan tetap menemukan fakta yang dapat menginformasikan penyelidikan semacam itu, daripada menyajikan kesimpulan hukumnya sendiri.

Celsius menghadapi lebih banyak tuduhan

Ini bukan pertama kalinya Celsius dituduh mengoperasikan skema Ponzi.

Kembali pada bulan Juli, CEO KeyFi Jason Stone menggugat pemberi pinjaman crypto karena diduga menolak untuk menghormati kontraknya dan menggunakan dana pelanggan untuk memanipulasi pasar kripto.

Menurut gugatan Stone, pengungkapan bahwa Celsius tidak mampu memenuhi kewajiban penarikan perusahaan “menunjukkan bahwa Tergugat, pada kenyataannya, mengoperasikan skema Ponzi.”

Pada bulan September, regulator negara bagian Vermont meminta kekuatan yang lebih luas untuk menyelidiki kebangkrutan Celsius. menuduh bahwa perusahaan telah bangkrut sejak 2019.

Menurut asisten penasihat umum Vermont Ethan McLaughlin, Celsius menaikkan harga token CEL dengan mengorbankan investor ritel, sementara pemberi pinjaman crypto juga diduga mengakui tidak pernah memperoleh pendapatan yang cukup untuk mendukung pembayaran investor.

"Ini menunjukkan tingkat kesalahan manajemen keuangan yang tinggi dan juga menunjukkan bahwa setidaknya pada beberapa titik waktu, hasil kepada investor yang ada mungkin dibayar dengan aset investor baru," kata pejabat negara bagian Vermont saat itu.