Pada hari Kamis, Komoditas Futures Komisi Perdagangan (CFTC) mengumumkan bahwa mereka mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap penduduk Oregon dan Illinois, serta perusahaan Florida karena secara curang meminta setidaknya $44 juta dalam investasi aset digital.
CFTC secara khusus bernama Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL), dan Jafia LLC, sebuah perusahaan yang berbasis di Florida yang juga dimiliki oleh Ikkurty dalam aksinya.
Dalam pengaduan, para terdakwa didakwa mengoperasikan kumpulan komoditas ilegal dan gagal mendaftar sebagai Operator Kumpulan Komoditas. Selain itu, pengaduan lebih lanjut menagih tiga dana yang dimiliki dan dioperasikan oleh para tergugat sebagai “terdakwa pembebasan” yang memiliki dana yang mereka tidak memiliki kepentingan yang sah – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City), dan Seneca Ventures LLC.
Menurut CFTC, skema tersebut dimulai sejak Januari 2021, di mana para terdakwa diduga menggunakan video dan situs web YouTube untuk mendapatkan lebih dari $44 juta dari lebih dari 170 peserta “untuk membeli, menahan, dan memperdagangkan aset digital, komoditas, derivatif, swap dan kontrak berjangka komoditas.”
Alih-alih menginvestasikan dana peserta yang dikumpulkan seperti yang diwakili, pengaduan menyatakan bahwa terdakwa, sebaliknya, menyalahgunakan dana tersebut dengan mendistribusikannya kepada peserta lain – mirip dengan Ponzi skema. Terdakwa juga diyakini telah mentransfer sebagian dana ke rekening luar negeri di bawah kendali mereka dan untuk keuntungan mereka.
CFTC mengeluarkan perintah untuk membekukan aset
Komisi telah mendapatkan perintah ex parte untuk membekukan aset di bawah kendali para terdakwa dan telah menunjuk penerima sementara untuk menyimpan catatan.
Sidang kasus ini akan berlangsung pada 25 Mei 2022. CFTC telah mengeluarkan beberapa perlindungan pelanggan Nasihat dan Artikel Penipuan yang memberikan tanda-tanda peringatan penipuan, termasuk satu untuk menginformasikan kepada publik tentang kemungkinan risiko yang terkait dengan investasi atau spekulasi di mata uang virtual atau baru saja diluncurkan Bitcoin berjangka dan opsi.
CFTC berharap untuk mengembalikan semua yang menjadi korban skema tersebut. Itu juga mencari hukuman lain, termasuk denda, dan larangan permanen.
Badan-badan AS sedang menyelidiki penegakan hukum lebih dalam
Dengan gugatan ini, CFTC terus menunjukkan sikapnya dalam melindungi konsumen dan investor dari aktor jahat, bergabung dengan agen federal lainnya dalam membantu mengatur ruang cryptocurrency dengan lebih baik.
Presiden Biden Executive Order telah memberi lebih banyak dorongan kepada agensi AS untuk meneliti industri kripto untuk melindungi warga AS dengan lebih baik. Memang, SEC telah berjanji untuk memaksakan langkah-langkah pengawasan ketat atas sektor kripto.
Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) juga telah mengumumkan bahwa ia bermaksud menerbitkan Edaran Perlindungan Keuangan Konsumen bagi regulator untuk menegakkan undang-undang konsumen federal. Keruntuhan pasar crypto baru-baru ini juga Pada meningkat kepentingan dari pembuat undang-undang dan regulator di negara ini.
Apa pendapat Anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami!.
Penolakan tanggung jawab
Semua informasi yang terkandung di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan hanya untuk tujuan informasi umum. Tindakan apa pun yang dilakukan pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Sumber: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/