CFTC Membebani Dua Orang untuk Penipuan Cryptocurrency $44 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komunitas Amerika Serikat (CFTC) telah mendakwa dua warga AS, Sam Ikkurty dan Ravishankar Avadhanam, atas keterlibatan mereka dalam skema ponzi cryptocurrency yang mencuri lebih dari $40 juta dari investor. Komisi juga mendakwa para terdakwa dengan mengoperasikan kumpulan komoditas yang tidak terdaftar.

Dua Pria Didakwa atas Penipuan Crypto senilai $44 juta

Menurut pengaduan resmi, CFTC menuduh bahwa keduanya memikat para korban untuk berinvestasi dalam tiga dana pendapatan aset digital palsu.

Ikkurty dan Avadhanam mulai beroperasi pada Januari 2021 dan meminta dana dari investor melalui situs web resmi dan saluran Youtube mereka. Mereka berjanji untuk membantu investor menginvestasikan dana dalam aset digital untuk menghasilkan keuntungan, CFTC menuduh.

Mitra menghasilkan total $44 juta dari 170 investor, tetapi tidak menginvestasikan dana dalam aset digital seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, para tergugat membagikan sebagian dananya kepada investor lain dalam bentuk skema Ponzi. Mereka juga menyimpan sebagian dana untuk diri mereka sendiri dan mentransfer beberapa juta dolar ke rekening pribadi mereka, tuduhan pengaduan.

Antara lain, CFTC berusaha agar investor yang tertipu diberi kompensasi, keuntungan tidak sah dari skema diambil dari tergugat, dan mereka diperingatkan agar tidak melanggar peraturan CFTC di masa depan. Perintah penahanan telah dikeluarkan untuk para penipu yang diduga dan semua aset yang mereka miliki telah dibekukan.

Penipuan Crypto Meningkat

Sementara itu penipuan crypto telah menjadi tak terhitung belakangan ini. Awal bulan ini, pihak berwenang Hong Kong menangkap seorang pria berusia 24 tahun karena diduga mengemudikan penipuan crypto senilai $191,000.

Pada bulan Maret, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menangkap dan mendakwa dua orang atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan kawat senilai $1.1 juta dan pencucian uang, sehubungan dengan proyek non-fungible token (NFT).

Desember lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mendakwa seorang warga negara Latvia karena diduga menipu setidaknya $7 juta dari ratusan investor ritel di AS dan negara lain.