China Menangkap Kelompok Penjahat Dunia Maya yang Diduga Pencucian $5.6 Miliar

Sejak masalah kripto yang berkembang, inflasi yang tinggi, dan kejadian seperti runtuhnya Terra telah mengejutkan dunia, lembaga penegak hukum, termasuk China, telah bekerja secara aktif untuk melindungi pengguna dan menangkap penjahat. China telah menangkap kelompok baru dalam tindakan keras baru-baru ini terhadap para pencuci uang.

Penjahat dunia maya dan penipu dari hampir setiap sudut dunia telah menggunakan cryptocurrency dalam proses mereka. Sayangnya, di samping pertumbuhan industri kripto dalam beberapa tahun terakhir, penjahat dunia maya juga meningkatkan praktik mereka untuk melakukan penipuan dan kemudian mencuci uang di luar negeri untuk menguangkannya secara anonim.

Bacaan Terkait: Binance Membekukan Ikatan $1.5 Juta Dengan Skema Pencucian Uang, Otoritas India Mengatakan

Menurut laporan akun media sosial resmi biro, kepolisian di Hengyang, sebuah kota yang terletak di provinsi Hunan, Tiongkok selatan, telah menangkap sekelompok 93 orang dalam kampanye Aksi 100 Hari di seluruh negeri.

Penjahat diduga mencuci 40 miliar yuan ($ 5.6 miliar) melalui cryptocurrency. Pihak berwenang menyita 300 juta yuan, merusak lebih dari sepuluh situs web fisik, dan menyita hampir 100 perangkat dalam tindakan kerasnya terhadap pelaku pencucian uang.

Menurut informasi yang diberikan oleh departemen yang menangkap penjahat, aktor jahat, untuk menguangkan keuntungan, telah melakukan pencucian uang di luar negeri sejak 2018 dengan mengubah dana yang dikumpulkan secara ilegal menjadi aset digital. Kelompok scammer, yang dipimpin oleh Hong Moumou, memulai dana ini dengan menjalankan penipuan telekomunikasi dan online dan mungkin terlibat dalam 300 kasus penipuan, menurut polisi.

Polisi memanaskan penyelidikannya terhadap aktor jahat setelah Liu Xialong, Biro Keamanan Umum Kabupaten, menjadi korban penipuan dan kehilangan sekitar 7.8 juta yuan. 

Adopsi Crypto Tumbuh Di China Meskipun Ada Pembatasan

China telah menjadi rezim anti-crypto sejak awal, dan pemerintah bahkan tidak mengizinkan penambangan cryptocurrency di negara bagian tersebut. Kemungkinan, People Bank of China (PBoC) dilarang aset digital pada September 2021, dengan pihak berwenang berubah menjadi hawkish terhadap para pelanggar. Tapi, adopsi crypto di negara itu terus meningkat secara berlawanan. 

Sesuai laporan terbaru dari perusahaan riset blockchain, Rantai, China berdiri di antara 10 negara teratas yang mengadopsi mata uang digital dengan cepat meskipun ada pembatasan. 

Bacaan Terkait: Jangan Melawan The Fed: Pertemuan FOMC Paling Tidak Stabil untuk Bitcoin

Biro Keamanan Yangpu China dan Keamanan Publik Shanghai memulai penyelidikan bersama pada bulan Maret untuk melawan skema piramida yang mengumpulkan dana dalam mata uang virtual. Segera setelah penyelidikan, pihak berwenang pecah platform yang menjalankan skema piramida, yang menjarah hampir $16 juta pengguna korban. Pihak berwenang mengungkapkan pada saat itu bahwa itu adalah kasus pertama dalam sejarah Shangai terkait dengan skema piramida cryptocurrency dan menambahkan; 

Masyarakat umum harus meningkatkan kesadaran pencegahan risiko dan secara sadar menolak skema piramida. Departemen Investigasi Ekonomi Keamanan Publik Shanghai juga akan terus menindak kejahatan ekonomi yang membahayakan hak dan kepentingan sah warga negara dan secara efektif melindungi hak dan kepentingan konsumen yang sah.

Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com